Court ruling № 67833871, 12.07.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2085/17

У Х В А Л А

12 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Андрушко Я.С. за участю слідчого Карра-Ляпустіна Ю.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ «А-100» ОСОБА_4

18.10.2016 року між ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» (Покупець) та ТОВ «А-100» (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобовязався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобовязався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ «А-100», на розрахунковий рахунок ТОВ «А-100» (код ЄДРПОУ 40151560) № 26006420632001, який відкрито в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) проведено оплату в сумі 572700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ «ОСОБА_2 Індастрі» жодних карток від ТОВ «А-100» не отримало.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № 26006420632001, відкритого ТОВ «А-100» в ПАТ «Таскомбанк» вказані кошти, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ «ОСОБА_5 Сталь», відкритого у ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежу «оплата за талони».

В ході досудового розслідування встановлено, в липні 2016 року гр. ОСОБА_6 на прохання гр. ОСОБА_4 придбав корпоративні права ТОВ «ОСОБА_5 Сталь» (ЄДРПОУ 38243463) та ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127). Директором вказаних товариств був ОСОБА_6, проте фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств займався ОСОБА_7, який з використання електронних ключів доступу здійснював переказ коштів з рахунків вказаних товариств.

Зважаючи на викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації (в тому числі змін до відомостей про юридичну особу) ТОВ «А-100» (ЄДРПОУ 40151560), ТОВ «ОСОБА_5 Сталь» (ЄДРПОУ 38243463) та ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127), які містяться в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з'ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення завірених копій такої документації також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації, та отримання розпорядження суду на вилучення їх завірених копій в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які стали підставою для проведення державної реєстрації (в тому числі змін до відомостей про юридичну особу) ТОВ «А-100» (ЄДРПОУ 40151560), ТОВ «ОСОБА_5 Сталь» (ЄДРПОУ 38243463) та ТОВ «Транспортно-експедиційне підприємство «Транс Гарант» (ЄДРПОУ 38991127).

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.