Court ruling № 67795694, 11.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6639/2015

Справа № 428/12624/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області Кононенко A.B.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області Кононенко A.B., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області Кононенко A.B., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Директор ППФ "БОСКО" умисно не виконує рішення Господарського суду Луганської області від 14.06.2013 року, що набрало законної сили, про стягнення суми заборгованості за договором підряду.

За даним фактом, 10.11.2015 року розпочате досудове розслідування №42015130370000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури м. Сєвєродонецька надійшло повідомлення про злочин від TOB «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» про те, що рішенням Господарського суду Луганської області задоволено позов заявника до Приватного підприємства - фірми «Боско» (93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, буд. 18Б. код ЄДРПОУ 25365145, директор - ОСОБА_3), та вирішено стягнути заборгованість у розмірі 994 922, 98 гривень.

05.07.2013 року старшим державним виконавцем ОСОБА_4. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 38871143 на підставі наказу Господарського суду Луганської області про стягнення з ПП - фірми «Боско» на користь TOB «УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ» заборгованості у вищевказаній сумі. Того ж дня постановою державного виконавця провадження № 38871143 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 39786086.

17.09.2013 року старшим державним виконавцем ОСОБА_4. винесено постанову про арешт всього майна боржника та оголошення заборони на його відчуження у зв'язку з невиконанням рішення суду в добровільному порядку.

30.10.203 року старшим державним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів ПП-фірми «Боско» на поточних рахунках, відкритих у AT «УКРСИББАНК» на загальну суму 1 094 553,50 гривень.

У серпні 2015 року державним виконавцем ОСОБА_6. здійснено запит до Державної фіскальної служби та отримано відповідь, згідно якої встановлено, що з моменту попереднього арешту коштів боржника керівником ПП-фірми «Боско» відкрито нові поточні рахунки у банківських установах для здійснення господарської діяльності, що свідчить про ухилення боржником від виконання рішення суду та перешкоджання його виконанню.

Згідно інформації про банківські рахунки, наданої Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку ПП-фірмою «Боско» починаючи з 29.08.2013 року, тобто після відкриття кримінального провадження щодо стягнення заборгованості з вказаної фірми, було відкрито 14 банківських рахунків, з яких 1 банківській рахунок відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Враховуючи вищезазначене, метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування-обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП- фірми «Боско» № 2600 4286 058 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташований за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська) 39 в період часу з 27.08.2015 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162- 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області Кононенко A.B., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Кононенко A.B. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстру про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП- фірми «Боско» № 2600 4286 058 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). розташований за адресою: Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська) 39, в період часу з 27.08.2015 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів та зазначенням залишку грошових коштів на рахунку, для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович