Court ruling № 67795423, 17.03.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2176/2016

Справа № 428/2864/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 08.05.2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

09.05.2015 року СВ УСБ України в Луганській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст.258-5 КК України.

17.11.2015 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні на ч.2 ст.332-1 КК України.

Також встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні звязки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону та інших. Зокрема, зясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр.адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_4 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; жительку м. Донецька на імя ОСОБА_5, та її знайомого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_4, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ТОВ «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма» (ЄДРПОУ 36167056, юр. адрес: м. Краматорськ, вул. Островського, 8, формальний керівник ОСОБА_8В.), використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення, здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_5, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_4, не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

За даними досудового розслідування, задля здійснення вказаної схеми, придбання та реалізація не облікованої харчової продукції здійснюється за готівкові кошти.

Крім того, згідно з отриманими даними, близький друг ОСОБА_4 ОСОБА_6 займається організацією (менеджментом) закупівлі товарів та їх подальшої оптової реалізації. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підтримують дружні стосунки із невстановленою мешканкою м. Донецька на імя ОСОБА_5, яка має в оренді склади у м. Донецьку та м. Луганську і займається оптовою реалізацією продуктів харчування та побутової хімії на території Луганської і Донецької областей, що непідконтрольна Уряду України.

Безпосередньо організацією транспортування вантажу з м. Краматорська на окуповану територію займається знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_7, який має корупційні звязки серед військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на крайньому блок-посту в районі м. Світловодська та забезпечують переміщення вантажівок через лінію розмежування.

Так, 15.01.2016 року в районі населеного пункту Зайцево Донецької області було зупинено вантажний автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_9 (рідний брат ОСОБА_7), який транспортував на тимчасово окуповану територію Донецької області продукти харчування, без відповідного дозволу органів державної влади України.

Також встановлено, що завантажували вказаний автомобіль товарами на складах ТОВ «Наша фірма плюс» по вул. Островського, 8, в м. Краматорську Донецької області, а відпускали продукцію для ТОВ «Ширпотреб кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894).

Оплата за дані та інші продукти харчування, що у 2015 2016 роках неодноразово купувала жителька м. Донецька на імя ОСОБА_10, і які в подальшому за сприяння ОСОБА_7 переміщалися на окуповану територію Донецької та Луганської областей, здійснювалася безготівковим шляхом авансовим платежем на розрахунковий рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» від різних комерційних структур, в тому числі ТОВ «Ширпотреб-кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894, директор ОСОБА_11, юридична адреса: м. Київ, вул. Зодчих, 74).

Поряд з цим встановлено, що для здійснення фінансово-господарських операцій, в тому числі оплати вартості і доставки товарів на тимчасово окуповану територію та легалізації виручених від їх продажу коштів, службові особи ТОВ «Ширпотреб кооперація» використовували декілька розрахункових рахунків, зокрема, №26001001015526, відкритий в ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Ширпотреб кооперація», ТОВ «Наша фірма плюс» та іншими контрагентами, а також до відомостей за період часу з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року, які знаходяться в ПАТ «Радикал Банк», про рух коштів по рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 09.05.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000252 від 09.03.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Радикал Банк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ «Радикал Банк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 співробітникам ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15а, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- відомостей про фінансово-господарські відносини між ТОВ «Ширпотреб кооперація», ТОВ «Наша фірма плюс» та іншими контрагентами, а саме, виписки про рух коштів на рахунку №26001001015526 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року, із зазначенням дати і часу операцій, суми грошових коштів, реквізитів платників чи одержувачів платежів, призначення платежів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович