Court ruling № 67795263, 09.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6618/2015

Справа № 428/12599/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осика М.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осика М.І., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гринченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осика М.І., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гринченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького MB ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42015130370000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб TOB МП «Тодос» та TOB «ЦЗВ «Мастер» (ЄДРПОУ 39501330).

Подальшим досудовим розслідуванням, а саме дослідженням податкової звітності встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання згідно наявних документів, сформували непідтверджений податковий кредит підприємствам TOB «ТК-Торг» (ЄДРПОУ 39469088), TOB «ХТГ 21» (ЄДРПОУ 39514890), TOB «ПТСК» (ЄДРПОУ 39389406) ті іншим суб'єктам господарювання, внаслідок чого останні занизили свої податкові зобов'язання перед бюджетом.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мали взаємовідносини за період 2015 року з такими суб'єктами господарювання, як TOB «Дорбудіндустрія» (ЄДРПОУ 37455974), TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 37455911), TOB «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372) та TOB «Дорбудінвестиція» (ЄДРПОУ 37456234).

Крім того, відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку, встановлено, що TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 37455911) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 26001053715975, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795);

- № 2600601009257, українська гривня, відкритий у Філія ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України» Луганськ (МФО 304289);

- № 26002049425001, українська гривня, відкритий у AT «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- № 26001010287653, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26001010287653, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. З ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 3745591), банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

Враховуючи вищевикладене, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162- 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осика М.І., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гринченко Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Осика М.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять банківську таємницю клієнта, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 3745591), (розрахунковий рахунок № 26001010287653, українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у ПАТ «ВТБ Банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, за період часу з 01.01.2015р. по 01.11.2015р., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович