Court ruling № 67794885, 03.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4074/2015

Справа № 428/8353/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороза М.Є.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороза М.Є., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

03.09.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороза М.Є., погоджене м прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370004204 від 12.12.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Невстановлена особа, під приводом продажу селітри ПП «Агропрогрес-2007», заволоділа грошима гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які останній перерахував на рахунок АО «УкрСиббанк» № НОМЕР_1, у сумі 224496 гривень, з якого було перераховано кошти на рахунок гр. ОСОБА_4, який мешкає в м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Згідно з заявою та поясненнями потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2014 року він через мережу Інтернет уклав договір з ПП «Агровелестранс» про постачання аміачної селітри. Договір про поставку товару йому на електронну пошту направлено з електронної пошти ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_2. Після укладеного договору гроші перераховано на рахунок АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_2. Під час досудового розслідування встановлено, що директором ПП «Агровелестранс» ЄДРПОУ 36090628 є ОСОБА_6, крім того останній є директором ТОВ «Східтрейд ЛТД» ЄДРПОУ 37294132, директором якого був ОСОБА_7. Згідно довідки наданої ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області ПП «Агровелестранс» ЄДРПОУ 36090628 має рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», а саме № НОМЕР_1 відкритий 02.09.2014р., рахунок № НОМЕР_3 відкритий 11.09.2014р., рахунок № НОМЕР_4 відкритий 02.09.2014р..

Враховуючи, що у АТ «УкрСиббанк» знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів АТ «УкрСиббанк»за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,по поточному рахунку № НОМЕР_3.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Морозом М.Є. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороза М.Є., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Морозу М.Є. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Мороза М.Є., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Калібердою К.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Морозу М.Є. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- до відомостей про рух коштів по рахунку АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3, відкритий 11.09.2014р., з моменту відкриття по теперішній час, які містяться в АТ «УкрСиббанк»за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- до відомостей про власника та користувача рахунку АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3, відкритий 11.09.2014р., які містяться в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- до анкети-заяви по рахунку АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3, відкритий 11.09.2014р., яка міститься в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких було здійснено переказ/зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3, відкритий 11.09.2014р., у разі входження до сервісу «Інтернет Банкінг», які містяться в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- до матеріалів відео, фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах АТ «УкрСиббанк» по рахунку АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3, відкритий 11.09.2014р., з моменту їх відкриття по теперішній час, використовуючи банківську карту, які містяться в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович