Court ruling № 67768937, 04.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38012/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюк Ю.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві № 27/26-15-14-02-03/33998128, службові особи ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) в період 2013-2016 років не сплатили до державного бюджету податок на прибуток в сумі 2 616 627 грн. та ПДВ в сумі 2 527 860 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), інші.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) за весь період.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) має рахунок №26003568202, в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюку Ю.О., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., Фєдосову М.В., о/у Круківському П.А., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) за №26003568202 в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 04.07.2017;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 04.07.2017;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 04.07.2017;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 04.07.2017, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк