Court ruling № 67768221, 12.07.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/21875/15-к

1-кс/755/3839/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Коцюрби Л.О., слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201510040000207 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201510040000207 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, посадовими особами ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" у період 2009-2013 р.р. укладено ряд кредитних договорів з компаніями групи Актив Солар, які на теперішній час не повернені позичальниками внаслідок порушення співробітниками банку основних принципів кредитування. Службовими особами банку здійснено багаторазові пролонгації строків повернення кредитних коштів та виведення заставного майна та майнових прав з активів банку, тобто розтрату чужого майна, яке перебувало у віданні службових осіб, вчинене шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Відповідно до розпорядження Національного банку України від 04.04.2014 № 42-002/14549 у період з 07.04.2014 по 18.04.2014 здійснено перевірку кредитних договорів, укладених ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" з Національним банком України, відповідно до постанов Правління Національного банку України від 04.03.2014 № 114/БТ, від 21.03.2014 № 150/БТ, від 02.04.2014 № 188/БТ та дотримання вимог Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження ліквідності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 № 91. Інспектуванням виявлено недотримання обмежень ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", що встановлені кредитними договорами з Національним банком України та Постановою № 91.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні Національно банку України, а саме: всі клопотання АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» щодо надання кредитів рефінансування Національним банком України за період 2009-2014 р.р.; всі програми фінансового оздоровлення, надані АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» для отримання коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; інформація щодо всіх номерів рахунків АТ «КБ «АКТИВ-БАНК», на які було здійснено перерахування коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всі банківських виписок, що підтверджують перерахування Національним банком України на рахунки АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх постанов Правління Національного банку, на підставі яких укладались кредитні договори між Національним банком України та АТ «КБ «АКТИВ-БАНК», в тому числі і постанови Правління Національного банку № 114/БТ, № 150/БТ, № 188/БТ, та пояснювальних записок до них з додатками за період 2009-2014 р.р.; звіти форми 614, форми 613, та форми 625 з початку 2009 року і по 2014 рік включно; листи (звіти, доповідні записки, повідомлення) відділу роботи із заставою Національного банку України за період 2009-2014 р.р.; документи управління ризик-менеджменту щодо оцінки ризиків при наданні стабілізаційних кредитів АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; протоколи засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України щодо погодження програми фінансового оздоровлення АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; службові записки підрозділів Національного банку України з питань рефінансування АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; протоколи кредитного комітету та інші документи, які складались при вирішенні питань рефінансування АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; всіх розпоряджень Національного банку України, відповідно до яких здійснювались перерахування коштів кредиту на рахунки АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; документи, що підтверджують погашення кредитних коштів, наданих АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р. та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформація щодо особи, призначеної Національним банком України в АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» для здійснення контролю за використанням наданих кредитних коштів, виданих у період 2009-2014 р.р.; інформація, надана АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» щодо використання кредитних коштів, наданих у період 2009-2014 р.р., згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформація щодо переліку усіх відкритих АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.01.2009 по 31.12.2014, що перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Представника Національного банку України було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Національного банку України, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лисенко Г.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лисенко Г.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Пащенко К.А., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: всіх клопотань АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» щодо надання кредитів рефінансування Національним банком України за період 2009-2014 р.р.; всіх програм фінансового оздоровлення, наданих АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» для отримання рефінансування за період 2009-2014 р.р.; інформації щодо всіх номерів рахунків АТ «КБ «АКТИВ-БАНК», на які було здійснено перерахування коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх банківських виписок, що підтверджують перерахування Національним банком України на рахунки АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» коштів рефінансування за період 2009-2014 р.р.; всіх постанов Правління Національного банку, на підставі яких укладались кредитні договори між Національним банком України та АТ «КБ «АКТИВ-БАНК», в тому числі і постанови Правління Національного банку № 114/БТ, № 150/БТ, № 188/БТ, та пояснювальних записок до них з додатками за період 2009-2014 р.р.; звітів форми 614, форми 613, та форми 625 з початку 2009 року і по 2014 рік включно; листів (звіти, доповідні записки, повідомлення) відділу роботи із заставою Національного банку України за період 2009-2014 р.р.; документів управління ризик-менеджменту щодо оцінки ризиків при наданні стабілізаційних кредитів АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; протоколів засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України щодо погодження програми фінансового оздоровлення АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; службових записок підрозділів Національного банку України з питань рефінансування АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; протоколів кредитного комітету та інші документи, які складались при вирішенні питань рефінансування АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; всіх розпоряджень Національного банку України, відповідно до яких здійснювались перерахування коштів кредиту на рахунки АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р.; документів, що підтверджують погашення кредитних коштів, наданих АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за період 2009-2014 р.р. та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформації щодо особи, призначеної Національним банком України в АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» для здійснення контролю за використанням наданих кредитних коштів, виданих у період 2009-2014 р.р.; інформації, наданої АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» щодо використання кредитних коштів, наданих у період 2009-2014 р.р., згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформації щодо переліку усіх відкритих АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів АТ «КБ «АКТИВ-БАНК» іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.01.2009 по 31.12.2014 р.р., з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: