Court ruling № 67750046, 13.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33378/17-к

У Х В А Л А

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Мельника Д.А., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельник Д.А., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станкова О.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕК «Залізничник» (код 39298052), яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Палладіна, 34.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесені 08 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100060000018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Сібуд" (код ЄДРПОУ 35481447) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Д. А., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕК «Залізничник» (код 39298052), яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Палладіна, 34, із можливістю вилучення оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ТЕК «Залізничник» (код 39298052) та ТОВ "Сібуд" (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Компанія Толстам» (код 41187137), ТОВ «АП Грейд» (код 40969902), ТОВ «Вокс трейд плюс» (код 40969902), ТОВ «Юнісон Експо» (код 40928167), ТОВ «Асортимент-опт лтд» (код 40419260), ТОВ «Світ трейд плюс» (код 40969897), ТОВ «Систем транс логістик» (код 40127901), ТОВ «Ділайн-трейд» (код 40069513), ТОВ «Торг форт»(код 40011950), ТОВ «Бізнес трейд лтд» (код 39610719), ТОВ «Трейд-сервіс груп» (код 36556607), ТОВ «Інвестбілдінг груп» (код 31899966), ТОВ «Сайрус+» (код 41001105), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2015 по 09.06.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33378/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Мельнику Д.А.

Копія - ТОВ «ТЕК «Залізничник»

Слідчий суддя В.В. Підпалий