Court ruling № 67743870, 13.07.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/10716/17

н/п 1-кс/640/5711/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000008 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.07.2017 слідчий в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив накласти арешт на документи, що 12 липня 2017 року вилучені під час проведення обшуку у нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Свободи, 24, літ.«Ж3», а саме: договір поставки №1402-хкбм/41-139 від 26.02.2010 на 7 арк. з специфікацією на 2 арк., відомістю комплектуючою ( додаток №2) на 2 арк, додаток №3 на 2 арк., додаток №4 на 2 арк., додаток №5 на 2 арк., додаток №6 на 2 арк., графік відвантаження продукції на 1 арк., додаток №8 комплект поставки листів спец сталі на 1 арк.; додаткову угоду до договору №1 від 15.03.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору поставки від 05.05.2010 на 1 арк.; додаткову угоду №3 від 15.06.2012 на 1 арк.; додаткову угоду №4 від 25.06.2012; додаткову угоду №5 до поставки від 24.07.2012 на 3 арк.; відомість комплектуючу до додатку №2-1 на 2 арк.; додаток №3-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №4-1 відомість комплектуюча на 2 арк; додаток №5-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаток №6-1 відомість комплектуюча на 2 арк.; додаткову угоду №5 від 23.07.2012 на 3 арк.; додаткову угоду №6 від 15.05.2013 на 1 арк.; додаткову угоду №7 без дати на 1 арк.; додаток №1 до додаткової угода №7 (комплект поставки листів спец сталі) на 1 арк.; додаткову угоду №8 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №9 від 27.11.2013 на 1 арк.; додаткову угоду № 10 від 10.01.2014 на 1 арк. та специфікація до нього на 1 арк; додаткову угоду №11 від 01.09.2014 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №12 від 16.04.2015 з графіком відвантаження продукції на 2 арк.; додаткову угоду №13 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №14 без дати з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №15 без дати на 1 арк.; додаткову угоду №16 від 31.03.2016 з графіком відвантаження на 2 арк.; додаткову угоду №16 з графіком на 2 арк.; лист з ДП «ХКБМ» про повернення додаткових угод на 2 арк. ; договір поставки №2311 ХКБМ від 29.01.2015 на 5 арк.; додаток №2 відомість комплектуюча на 4 арк.; протокол погодження орієнтовної ціни додаток №3 на 1 арк.; специфікацію поставки продукції додаток №1 на 1 арк.; додаток №4 комплект поставки листів 1 арк.; протокол погодження договірної ціни 1 арк.; лист з ДП «ХКБМ» від 22.05.2015 №2941/21 (оригінал і копія) на 2 арк.; лист про повернення погодженого протоколу на 1 арк.; копію журналу обліку вхідної кореспонденції, де за номером 142 від 02.02.2015 року зареєстрований документ, що надійшов від ДП «ХКБМ» від 28.01.2015 №564/21, на 1 арк.;посадову інструкцію директора з якості на 4 арк. (ОСОБА_3); положення про управління забезпечення якості, на 8 арк. (ОСОБА_4); посадову інструкцію головного технолога, на 5 арк. (Куроленко); посадову інструкцію головного зварювальника, на 9 арк. (Деняк, ОСОБА_5); посадову інструкцію радника генерального директора, на 11 арк. (ОСОБА_6); наказ про прийняття на роботу (ОСОБА_6М.) №153, 939, 474 к., на 3 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_4М.) №663-к, №137, на 2 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_3В.) №223, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_7Г.) №1058-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_8М.) №401-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_5Є.) №623-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (ОСОБА_9М.) №180-к, на 1 арк.; наказ по кадрам (генеральний директор ОСОБА_10І.) №1, 430, 429,543, на 4 арк.; статут товариства з посадовими інструкціями генерального директора, на 23 арк.; контракт №3/8-13-114-09 від 26.11.2009, зі специфікацією, на 5 арк., дод. угоду від 30.12.2010, на 1 арк., специфікацію №4 від 21.06.2011, на 1 арк.,; дод. угоду БН від 16.05.2011, на 1 арк.; специфікація №4, від 21.06.2011, на 1 арк.; дод. угоду №2, від 21.11.2011 на 1 арк.; Контракт №3/8-13-18-14, від 09.06.2014, з специфікацією, на 4 арк.; Договір №27860 к, від 11.12.2014, на 7 арк., із специфікаціями №1 від 15.12.2014 на 1 арк, №2 від 02.02.2015 на 1 арк., №3 від 01.07.2015, на 1 арк.; додаткову угоду до специфікації №1 від 01.07.2015, на 1 арк., дод. угоду до специфікації №2 від 02.02.2015 на 1 арк., дод. Угода №2, від 28.09.2015, на 1 арк., дод. угоду №1 від 31.08.2015. на 1 арк.; супровідний лист з ДП «ХКБМ» вих. №564/21 від 28.01.2015, з додатками: претензія по договору поставки 1402 - ДП «ХКБМ», на 2 арк.; висновок за результатами робіт виконаних згідно договору №3010/1 ХКБМ від директора ІЕЕС ім. Патона, на 4 арк.; структура ціни (БТР-4Е), на 1 арк.; структура ціни «БТР-4), на 1 арк.; структура ціни на роботи з усунення тріщин (БТР 4Е), на 1 арк.; копія договору №3010/1-ХКБМ, на 3 арк.; календарний план робіт, на 1 арк.; Бухгалтерську документацію до №2311 ХКБМ: видаткові накладні № зт 006, зт -009, зт 013, зт 014, зт 015, зт 016, на 6 арк.; податкові накладні №83, 63, 127, 59, 103, 149, 154, на 7 арк.; бухгалтерська документація до №1402 ХКБМ: додаток №1,2 до акту ПБ -139293, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ 139224, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ 139225, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ 139226, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ 139227, на 2 арк.; додаток №1,2 до акту ПБ 139230, на 2 арк.; акт ПБ 4139355, на 1 арк.; акт ПБ 4139279, на 1 арк.; акт ПБ 4139351, на 1 арк.; акт ПБ 4139350, на 1 арк.; акт ПБ 4139404, на 1 арк.; акт ПБ 4139405, на 1 арк.; акт ПБ 4139406, на 1 арк.; акт ПБ 4139407, на 1 арк.; акт ПБ 4139408, на 1 арк.; акт ПБ 4139409, на 1 арк.; акти ПБ 4139410- 4139417, на 8 арк.; акт ПБ 4139046- 4139047 на 2 арк. акт ПБ 4139037, на 1 арк.; акт ПБ 4139035 - 413938, на 4 арк.; акти ПБ 4139070, 4139073, 4139075, 4139077, 4139078, 4139079, 4139080, 4139083 4139085, 4139087, 4139088, 4139090, 4139091 на 15 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 010 до ЗТ 021, на 12 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 22 до ЗТ 30, на 9 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 32, 36, 40, 44, 48, 49, на 6 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 007, 008, 010, 012, 022, 001, 018, (за 2015 рік) на 7 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 008, 010, 011, 014, 015, 017, 018, 019, 020, ЗТ 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 49 (за 2013 рік), на 26 арк.; видаткові накладні №№ ЗТ 01, 02, 05-08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24. 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 60, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, (за 2012 рік) на 72 арк..

Зазначене клопотання зареєстроване за № 640/10716/17, н/п 1-кс/640/5711/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Муратовій С.О., згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді.

Також, 13.07.2017 слідчий в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у якому просив накласти арешт на документи, що 12 липня 2017 року вилучені під час проведення обшуків у нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Свободи, 24/17, літ.«К-3» та нежитловій будівлі ТОВ «ЛКМЗ», що розташовується за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Свободи, 24/17, літ. «Л-6», а саме: паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212401, бр. Панченко», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501212402, бр. Усков», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркуші; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301403, бр. Пономарев», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501301405, бр. Пономарев», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1318Е.01 з рукописним записом «ЛКМЗ 501302407, бр. Панченко, Отгружен на ХКБМ13.01.16 г. с недоработками», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1321.01 з рукописним записом «Командирский, ЛКМЗ 561210312, бр. Мовчан», обкладинка з картону білого кольору, на 42 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1324.01 з рукописним записом «БРЭМ, ЛКМЗ 581211307, бр. Пономарев», обкладинка з картону білого кольору, на 38 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591212401, бр. Бобров», обкладинка з картону білого кольору, на 45 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301402, бр. Мовчан», обкладинка з картону білого кольору, на 43 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326.01 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591301403, бр. Бобров», обкладинка з картону білого кольору, на 41 аркушах; паспорт технологічний операційної зборки та здачі корпусу виробу В1326 з рукописним записом «Медицина, ЛКМЗ 591303405, бр. Бобров», обкладинка з картону жовтого кольору, на 70 аркушах; книга обліку робочих зошитів (блокнотів), з рукописним записом «БТР 4, IV партия» (книга обліку руху корпусів поетапно), обкладинка з твердого картону, на 97 аркушах; папка швидкозшивач полімерна синього кольору з написом «Трещины», з наявними в середині документами, щодо виявлених дефектів (тріщини) на корпусах, на 83 аркушах; документи, щодо прийому корпусів представництвом замовника № 85, на 4 аркушах; папка швидкозшивач картонна світло-коричневого кольору з написом «Приказы, распоряжения 2014», з документами щодо виявлених дефектів на корпусах виготовлених ТОВ «ЛКМЗ», на 148 аркушах; зошит в мякій обкладинці з орнаментом зеленого кольору та написом «Предупреждения», вказаний зошит складається з 49 аркушів на більшій частині з яких маються рукописні записи, щодо виявлених дефектах на корпусах; папка швидкозшивач картонна білого кольору з друкованим написом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», з наявним в середині документом «Рекомендации по сварке стали марки 71, Р 01-03-2010», на 26 аркушах; картонна папка зеленого кольору на завязці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.33, В1318.34, В1318.36», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 249 аркушах; картонна папка білого кольору на завязці, з приклеєним на ній аркушем білого кольору з друкованим текстом «В 1318.01.046…, В1318.960сб», з наявним в середині документами, що регулюють технологічний процес зборки та сварки корпусів для бронетранспортерів, на 285 аркушах;копію висновку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, на 4 аркушах; копію рішення, щодо запуску виробництва корпусів БТР-4, зварених проволокою Св-10ГСМТ № 1-2015 від 03.02.2015, на 1 аркуші; копію рішення, щодо підвищення технологічності виготовлення та покращення якості корпусі виробів БТР-4 від 17.10.2012. на 1 аркуші; копію листа з ДП «ХКБМ» до ТОВ «ЛКМЗ», щодо прийому корпусів від 20.01.2015 № 268/21, на 1 аркуші; копію сповіщення №0230.428-02.18-2015, на 1-му арк..

Клопотання зареєстроване за № 640/10716/17, н/п 1-кс/640/5712/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Муратовій С.О., згідно протоколу апередачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Відповідно до розяснень, що містяться у п. 16 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» №223-558/0/4-13 від 05.04.2013р., однорідні питання, які потрібно зясовувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного виду заходів забезпечення, можуть ініціюватись у рамках одного клопотання та вирішуватись слідчим суддею в одній ухвалі.

З урахуванням викладеного, а також зважаючи на необхідність дотримання принципу розумної процесуальної економії, слідчий суддя вважає за необхідне обєднати клопотання № 640/10716/17, н/п 1-кс/640/5711/17 та клопотання № 640/10716/17, н/п 1-кс/640/5712/17, в одне провадження під спільний номер № 640/10716/17, н/п 1-кс/640/5711/17. Вказані клопотання стосуються арешту майна в межах одного кримінального провадження , заявлені стосовно одного й того ж власника майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 170, 309, 334, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання № 640/10716/17 н/п 1-кс/640/5711/17 та № 640/10716/17 н/п 1-кс/640/5712/17 слідчого в особливо важливих справах 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000008 від 10.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України - обєднати в одне провадження, присвоївши їм спільний № 640/10716/17 н/п 1-кс/640/5711/17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.