Court ruling № 67733817, 26.06.2017, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/7072/17

1-кс/357/2574/17

Категорія 22

У Х В А Л А

26 червня 2017 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянув клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030003115 від 15 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, заслухавши думку слідчого Бакуменка В.М.

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням до слідчого судді про арешт майна, а саме сільсько-господарську техніку:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак 03217АІ)

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115957, номерний знак 03216АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115534, номерний знак 03273АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115533, номерний знак 03272АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво АС115532, номерний знак 03271АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво АС115531, номерний знак 03270АІ),

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_2, про те, що інший засновник ПОСП «Одісей» ОСОБА_3, керівник ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП «ОДІСЕЙ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_2, вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_3 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_4

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_2 повідомлення від представника ОСОБА_3 ОСОБА_8, про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» код ЄДРПОУ: 32268744 що належить ОСОБА_3 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у звязку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_3 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_9 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_5, які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_2, як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_10 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот девяносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_5.

Згідно показів засновника ОСОБА_2 в період з 2013 2017 року будь якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_5 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_11, це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП «Одісей» 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_5 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку за векселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП «Одісей», проте у той час не знаходилась на території підприємства, а саме: Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак 03217АІ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115957, номерний знак 03216АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115534, номерний знак 03273АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115533, номерний знак 03272АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво АС115532, номерний знак 03271АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво АС115531, номерний знак 03270АІ).

Вищевказані транспортні засоби, можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів та забезпечення можливості відновлення потерпілим свого порушеного права та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що с/г техніка: Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак 03217АІ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115957, номерний знак 03216АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115534, номерний знак 03273АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115533, номерний знак 03272АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво АС115532, номерний знак 03271АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво АС115531, номерний знак 03270АІ), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та являються речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливості відновлення ПОСП «Одісей» свого порушеного права та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, наявна необхідність у застосуванні до с/г техніки:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак 03217АІ); Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115957, номерний знак 03216АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115534, номерний знак 03273АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115533, номерний знак 03272АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво АС115532, номерний знак 03271АІ); Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво АС115531, номерний знак 03270АІ), які являються обєктом кримінально протиправних дій, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вислухавши пояснення начальника відділення суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є … арешт майна, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, винесеної на підставі доказів обставин справи, на які посилаються прокурор, слідчий.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя …накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КК України.

п.1 ч.2 ст 167 КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

З наданих судді матеріалів вбачається, що за заявою потерпілого ОСОБА_2 було внесено до ЄРДР скоєння відносно нього злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України за фактом вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном ПОСП «Одісей».

В своєму поданні слідчий Бакуменко В.М. вказує про те, що 12.06.2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_9 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_5, які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП, хоча вказаного майна фактично не було.

В даному кримінальному провадженні вирішується питання щодо законності дій конкретних осіб , які вчинили шахрайські дії щодо заволодіння майном ПОСП «Одісей».

В той же час питання щодо відчуження конкретного майна, перерахованого в поданні слідчого не є предметом даного кримінального провадження, тому не можуть бути арештовані як речові докази по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131- 132,167, 170 - 171 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а саме на сільсько-господарську техніку:

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115958, номерний знак 03217АІ)

Трактор колісний «Беларус»-952 (рік випуску 2011, Свідоцтво АС115957, номерний знак 03216АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9640» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115534, номерний знак 03273АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2005, Свідоцтво АС115533, номерний знак 03272АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9660» (рік випуску 2007, Свідоцтво АС115532, номерний знак 03271АІ)

Комбайн зернозбиральний «John Deere 9560» (рік випуску 2006, Свідоцтво АС115531, номерний знак 03270АІ),

що належить на праві власності ПОСП «Одісей», з їх вилученням разом з ключами та свідоцтвами про реєстрацію даних с/г техніки з території ПОСП «Одісей», що за адресою: Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5, начальником відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковником поліції ОСОБА_1 - відмовити.

Копії ухвали надати слідчому.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Суддя ОСОБА_12