Court ruling № 67724908, 10.07.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/9782/17

Провадження №1-кс/522/11989/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування №42016161160000034 від 29.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 397 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42016161160000034 від 29.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 397 та ч. 4 ст. 191 КК України,мотивуючи наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12016160000000194, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.11.2016 р., у супроводі інших працівників поліції, 09.12.2016 р. проведено обшук у складському приміщенні № С 2-8, яке розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21, що перебуває у користуванні фізичної особи - підприємця ОСОБА_4

За результатами проведеного обшуку було вилучено належне ОСОБА_4 майно, яке в подальшому слідчим суддею було зобов'язано слідчого Борисова В.І. повернути ОСОБА_4 усе вилучене у нього при обшуку майно. Однак, після повернення майна заявнику, останній заявив про його нестачу на суму понад 24 000 000 грн. Майно зберігалося в TOB «Українська шипінгова компанія».

Під час досудового розслідування зясовано, що слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, який здійснював досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016160000000194, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України звертався до ТОВ «Українська Шипінгова компанія» код ЄДРПОУ 35179715 для вирішення питання про передачу останній на відповідальне зберігання майна вилученого у гр. ОСОБА_4 У подальшому ТОВ «Українська Шипінгова компанія» надавала складське приміщення для зберігання майна гр. ОСОБА_4, яке в свою чергу належить ТОВ «Ісідора» код ЄДРПОУ 40028875. За наслідками зберігання майна гр. ОСОБА_4 за участю вказаних юридичних осіб, при поверненні майна гр. ОСОБА_4 була виявлена недостача вилученого майна на суму 24029 939,60 грн.

З метою дослідження усіх обставин кримінального провадження та долучення до матеріалів провадження документальних відомостей щодо здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Українська Шипінгова компанія» та ТОВ «Ісідора» у законний спосіб були спрямовані відповідні запити до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеський області з метою отримання відомостей щодо працевлаштованих осіб з зазначенням повних анкетних даних, ідентифікаційного коду за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

У відповідь на скеровані запити слідчому було відмовлено в отриманні вищенаведеної інформації.

Відсутність запитуваної інформації не дозволяє провести повне, обєктивне, всебічне та неупереджене дослідження усіх обставин кримінального провадження.

В той же час, згадана інформація мається у розпорядженні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

З метою забезпечення дієвості та ефективності кримінального провадження, прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації відносно ТОВ «Ісідора» код ЄДРПОУ 40028875 та ТОВ «Українська Шипінгова компанія» код ЄДРПОУ 35179715 щодо працевлаштованих осіб з зазначенням повних анкетних даних, ідентифікаційного коду за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Слідчий або прокурор до судового засідання не зявився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання з доданими до нього матеріалами, прийшов до висновку про наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням..

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться та зберігаються в Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 83, та слідчий також не довів, чим саме вищезазначені документи, містять суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016161160000034 від 29.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 397 та ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.

10.07.2017