Court ruling № 67720783, 05.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25055/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гош Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах протягом 2011-2014 років, а також за фактами надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України.

Серед іншого, в ході досудового розслідування встановлено, що Національний банк України у 2014 році, розглянувши звернення ПАТ «Укркомунбанк» щодо стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності, постановив надати ПАТ «Укркомунбанк» коштів кредиту на загальну суму 51 мільйон гривень.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо організації проведення незаконного опитування у формі референдуму у травні 2014 року на території Луганської області, а також обставини сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Грошові кошти, які отримані в якості стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності ПАТ «Укркомунбанк» могли використовуватися для організації проведення незаконного опитування у формі референдуму у травні 2014 року на території Луганської області, а також для сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні Національно банку України, а саме: банківських виписок, що підтверджують перерахування Національним банком України, на підставі розпорядження № 38-2/403-рф від 01.04.2014, грошових коштів у сумі 17 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588); копію кредитного договору, укладеного між ПАТ «Укркомунбанк» та Національним банком України відповідно до постанови Правління Національного банку України № 177/БТ від 28.03.2014, а також всіх документів, що були направлені з ПАТ «Укркомунбанк» до Національного банку України для прийняття такого рішення; банківських виписок щодо перерахування Національним банком України грошових коштів у сумі 34 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588), на підставі кредитного договору № 10-041/4 від 15.05.2014, укладеного між ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588) в особі голови правління ОСОБА_2 та заступником начальника управління Національного банку України в Луганській області ОСОБА_3; розпорядження Національного банку України, відповідно до якого здійснювалося перерахування коштів кредиту на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк»; документів, що підтверджують погашення вказаних кредитів та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформацію щодо особи, призначеної Національним банком України в ПАТ «Укркомунбанк» для здійснення контролю за використанням вказаних стабілізаційних кредитів; інформацію, надану ПАТ «Укркомунбанк» щодо використання кредитних коштів, згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформацію щодо переліку усіх відкритих ПАТ «Укркомунбанк» кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття ПАТ «Укркомунбанк» кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів ПАТ «Укркомунбанк» іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.04.2014 по 21.07.2014; копію особових справ ОСОБА_4, який станом на квітень 2014 року обіймав посаду начальника управління Національного банку України в Луганській області, ОСОБА_5, яка обіймала станом на квітень 2014 року посаду заступника начальника Управління Національного банку України в Луганській області - начальника відділу банківського нагляду, ОСОБА_3, який станом на квітень 2014 року обіймав посаду заступника начальника управління Національного банку України в Луганській області. що перебувають у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах протягом 2011-2014 років, а також за фактами надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д..В. доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури Гош Д.В., прокурору групи прокурорів Пащенко К.А., тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: банківських виписок, що підтверджують перерахування Національним банком України, на підставі розпорядження № 38-2/403-рф від 01.04.2014, грошових коштів у сумі 17 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588); копію кредитного договору, укладеного між ПАТ «Укркомунбанк» та Національним банком України відповідно до постанови Правління Національного банку України № 177/БТ від 28.03.2014, а також всіх документів, що були направлені з ПАТ «Укркомунбанк» до Національного банку України для прийняття такого рішення; банківських виписок щодо перерахування Національним банком України грошових коштів у сумі 34 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588), на підставі кредитного договору № 10-041/4 від 15.05.2014, укладеного між ПАТ «Укркомунбанк» (код ЄДРПОУ 24191588) в особі голови правління ОСОБА_2 та заступником начальника управління Національного банку України в Луганській області ОСОБА_3; розпорядження Національного банку України, відповідно до якого здійснювалося перерахування коштів кредиту на рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Укркомунбанк»; документів, що підтверджують погашення вказаних кредитів та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформацію щодо особи, призначеної Національним банком України в ПАТ «Укркомунбанк» для здійснення контролю за використанням вказаних стабілізаційних кредитів; інформацію, надану ПАТ «Укркомунбанк» щодо використання кредитних коштів, згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформацію щодо переліку усіх відкритих ПАТ «Укркомунбанк» кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття ПАТ «Укркомунбанк» кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами; документів щодо перерахування грошових коштів ПАТ «Укркомунбанк» іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.04.2014 по 21.07.2014, копію особових справ ОСОБА_4, який станом на квітень 2014 року обіймав посаду начальника управління Національного банку України в Луганській області, ОСОБА_5, яка обіймала станом на квітнень 2014 року посаду заступника начальника Управління Національного банку України в Луганській області - начальника відділу банківського нагляду, ОСОБА_3, який станом на квітень 2014 року обіймав посаду заступника начальника управління Національного банку України в Луганській області, які зберігаються у Національному банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Гош Д..В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк