Court ruling № 67720482, 29.06.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

29.06.2017 Справа №607/3525/17

Провадження 1-кс №607/4691/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, представника ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010002016 від «14» червня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 не заперечила щодо задоволення клопотання.

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002016 від «14» червня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2017 року невідома особа, представившись працівником «Ощадбанку» під приводом розблокування картку «Ощадбанку», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7024,50 грн., чим спричинила шкоду останньому на вище вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайства заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №4790 7299 9900 1092.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ОСОБА_4 «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, що в м.Київ вул. Госпітальна, 12г, а саме:

-Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» в період часу з 12.00 год. по 13.00 год. 13.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №4790 7299 9900 1092 ОСОБА_4 «Ощадбанк», ні який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4790 7299 9900 1092 «Ощадбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, пепекрахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13.06.2017 року по 29.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4790 7299 9900 1092ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 12.00 год. по 13.00 год. 13.06.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштв з рахунку №4790 7299 9900 1092 ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 12.00 год. по 13.00 год. 13.06.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15