Court ruling № 67716770, 29.06.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/2299/17

1-кс/216/1574/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Рац О.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016040230000255 від 19.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016040230000255 від 19.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали відносно посадових осіб приватних підприємств, які на протязі 2014-2015 років при проведенні капітальних ремонтів конструктивних елементів будинків, в яких створені ОСББ м. Кривий Ріг, умисно, незаконно заволоділи бюджетними коштами, що виділялися з міського бюджету на проведення зазначених ремонтів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт внаслідок чого міському бюджету завдано матеріальних збитків на суму близько 140000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12016040230000255 від 19.04.2016 р. за ознаками злочину передбаченого, ст. 191 ч. 2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 р. між Об'єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку "Рязанова 19" в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ "Укртехносервіс ЛТД" в особі директора ОСОБА_5, укладено договір підряду № 19/15 від 07.07.2015 р. на виконання капітального ремонту мякої покрівлі житлового будинку ОСББ "Рязанова 19".

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325, відкритий в АТ «Укрексімбанк», замовником робіт з рахунку, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.

Після проведення комплексу робіт, згідно вищевказаних договорів у зазначених підприємствах, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних обємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 26005000011325, відкритий в АТ «УкрексімБанк», МФО 322313, замовником робіт з рахунку, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі головного управління ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 9, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі головного управління ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 9.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040230000255, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі головного управління ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 9, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808);

-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

-довідок та актів перевірок ТОВ «Укртехносервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов