Court ruling № 67712945, 12.07.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/10615/17

УХВАЛА

12 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Мельничук В.Л., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора ОСОБА_1 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому зазначається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000039 від 14.06.2017, за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962, адреса реєстрації: АДРЕСА_1).

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаного вище товариства, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2016 по 30.04.2017 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Західенергоресурс» використовували банківські рахунки №26001060332154, №26050060454083, що відкриті в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391) адреса: вул. Відінська, 8, м. Рівне.

Слідчий вказує, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Західенергоресурс», зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391) адреса: вул. Відінська, 8, м. Рівне та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунків №26001060332154, №26050060454083 ТОВ «Західенергоресурс», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

з можливістю вилучення документів в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2016 по 30.04.2017.

В разі відсутності оригіналів вказаних вище документів надати засвідчені копії та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля