Court ruling № 67690470, 03.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37098/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Сана ЮГ», які зберігаються у Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Сана ЮГ» та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988) (адреса: 01021 м. Київ, вул. Артема, 73 та/або іншим місцезнаходженням).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сана ЮГ» та вилучення їх копій, які зберігаються у Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Артема, буд. 73.

, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В., слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Ю.О., оперативним працівниками за дорученням, іншому органу досудового розслідування за постановою, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сана ЮГ» та вилучення їх копій, які зберігаються у Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988) за адресою: 01021, м. Київ, вул. Артема, буд. 73, а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2011 - 2015 роки.

склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 - 2015 р.

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2011 - 2015 роках.

штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 2015 роки.

копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2011 - 2015 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями).

копії документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), в період 2011 - 2015 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2011 - 2017 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2011 - 2017 роки (в тому числі, з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37098/17-к.

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України

Виконавець: Новак Р.В.

03.07.2017