Court ruling № 67688440, 05.07.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 05.07.2017 Справа № 554/4107/17

Провадження № 1-кс/554/4590/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

5 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170090001090 від 21.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами субєктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок субєкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному обємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

По вказаному кримінальному провадженню заступником начальника СУ ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1

Згідно наявною оперативною інформацію посадові особи Кременчуцької міської ради, а саме міський голова м. Кременчука ОСОБА_2 з начальником управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради ОСОБА_3 та фактичним власником підрядної фірми ПП «Будівельний дім «Будівництво» та ТОВ «Легбудпроект» ОСОБА_4, який проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт,поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від субєктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

В усіх випадках розпорядники бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району здійснило перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Легбудпроект» (код ЄДРПОУ 34987604), відкриті в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, код банку за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса банку: м. Київ вул. Єреванська, 1: № 26004232273 (гривня), № 26048232273 (гривня).

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відповідь з Кременчуцької обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №380/10 від 31.05.2017 з наступними даними про відкриті розрахункові рахунки юридичної особи, а саме: ТОВ «Легбудпроект» код за ЄДРПОУ 34987604, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1, користується банківськими рахунками № 26004232273 (гривня), № 26048232273 (гривня), відкриті в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, код банку за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса банку: м. Київ вул. Єреванська, 1.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ «Легбудпроект» та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи та відкритих рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 27.06.2017 року, платіжних доручень з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 27.06.2017 року та інших документів по рахункам № 26004232273 (гривня), № 26048232273 (гривня), які відкриті та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, код банку за ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса банку: м. Київ вул. Єреванська, 1, що належать ТОВ «Легбудпроект» (ЄДРПОУ 34987604) із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська