Court ruling № 67672352, 26.06.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування за фактом створення невстановленими органом досудового розслідування особами ТОВ «Гуверс Групп» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в отриманні безготівкових коштів від ряду юридичних осіб, які в подальшому знімались готівкою з використанням рахунків фізичних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «ГуверсГрупп» ОСОБА_2 немає ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, при цьому встановлено, що останній являється співзасновником ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38216251).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до документів клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), яким було відкрито рахунки № 26006056200743; №26054056200212(980 - UAH) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А, в тому числі необхідність вилучення документів справ з юридичного оформлення та використання вказаних рахунків за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, прокурор, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що прокурор, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане прокурором.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «КРЕДИТ.ЮЕЙ» (код за ЄДРПОУ 38216251), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 27-А у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: