Court ruling № 67638833, 05.07.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 05.07.2017 Справа № 554/4800/17

Провадження № 1-кс/554/4602/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

5 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000349 від 13.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000349 від 13.12.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, щодо ОСОБА_2, який народився 17.07.1983 року в республіці Казахстан, громадянина України, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації.

Досудовим розслідуванням установлено, що у березні 2017 року у м. Полтава ОСОБА_3 домовився з начальником управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_2 про одержання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі еквівалентній 2000 доларам США за вчинення дій з використанням службових повноважень спрямованих на прийняття рішення про надання ФОП ОСОБА_5 тимчасового дозволу на здійснення перевезення пасажирів на маршруті руху с.Войниха с. Терни.

На виконання вказаної домовленості ОСОБА_3 08.04.2017 у м.Полтава вказав ОСОБА_4 картковий рахунок у ПАТ «КБ «Приватбанк» № 4149 6258 0925 0002 для перерахування грошей в сумі 14000 гривень як частину неправомірної вигоди для ОСОБА_2

За вказівкою ОСОБА_3 10.04.2017 у м. Лубни ОСОБА_4 перерахував на вказаний картковий рахунок 14000 гривень для ОСОБА_2

Після цього 20.04.2017 за вказівкою ОСОБА_3 ОСОБА_4 перерахував на той же картковий рахунок ще 10000 гривень для ОСОБА_2

10 і 20 квітня 2017 року у м. Полтава ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_6 зняв з карткового рахунку гроші в сумі 24000 гривень та в подальшому передав їх як неправомірну вигоду ОСОБА_2 за вчинення дій спрямованих на прийняття рішення щодо надання тимчасового дозволу на здійснення перевезення пасажирів на маршруті руху с.Войниха с. Терни для ФОП ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про що 16.07.2017 року йому було повідомлено про підозру.

15.06.2017 о 16 годині слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7, на підставі заяви про добровільну видачу проведено огляд та вилучення банківської картки ПАТ «КБ «Приватбанк» № 4149 6258 0925 0002, яка належить ОСОБА_6. За результатами огляду складено відповідний протокол.

Крім того в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 було виявлено та вилучено дві банківські карти «ПриватБанк» №5168 7423 5523 1055, №5168 7420 2087 2200, які враховуючи специфіку вчиненого кримінального правопорушення могли використовуватись останнім для отримання неправомірної вигоди, а також три чеки «ПриватБанк» від 01.05.2017 про поповнення картки по номеру 414962**********39 на суми 13527 грн., 8900 грн., 15030 грн..

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у роздруківці руху коштів по банківськім карткам/рахункам 4149 6258 0925 0002, 5168 7423 5523 1055, 5168 7420 2087 2200, та по рахункам які відкриті на імя ОСОБА_2 ІНН №3051326138, які знаходяться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Кравченко Т.О., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві А.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Каминіній А.О., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Муха О.Ю., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко С.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Пугачу С.Ю., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні акціонерного товариства ОСОБА_9 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме в яких мається інформація, щодо відкриття та отримання карток/рахунків №4149 6258 0925 0002, 5168 7423 5523 1055, 5168 7420 2087 2200 та по рахункам які відкриті на імя ОСОБА_2 Євгенійовича ІНН №3051326138, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді по карткам/рахункам №4149 6258 0925 0002, 5168 7423 5523 1055, 5168 7420 2087 2200 та по рахункам які відкриті на імя ОСОБА_2 ІНН №3051326138 і додатковим рахункам договору із зазначенням дати операцій, номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.10.2016 року по 15.06.2017 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки №4149 6258 0925 0002, з 01.10.2016 року по 15.06.2017 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська