Court ruling № 67623948, 05.07.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/9551/17

Номер провадження:1-кс/521/2829/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 24.01.2017 року внесені в ЄРДР за № 12017160470000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що В провадженні Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12017160470000307 від 24.01.2017 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за період 2007-2008 ТОВ «Грані» (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у м.Одесі по вул.Малиновського у межах вулиці Заводської та провулку Союзного.

За даними договорами фірма зобовязується передати у власність інвесторів обєкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного обєкта будівництва та передати інвесторам обєкти інвестування за актами прийманняя-передачі.

14.11.2016 вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним ОСОБА_2 готовності обєкту до експлуатації.

Згідно розпорядження Малиновської рай адміністрації ОМР №584/01-06 від 07.12.2016 обєкту нерухомого майна-двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом , загальною площею квартир 10082,9 кв.м., житловою площею квартир 4886,5 кв.м., кількість квартир-140, площа вбудованих, збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м., кількість поверхів 16, присввул.Малиновського,16б.

Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» ніби-то укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016, згідно якого продає третій особі- ТОВ «Грані-Інвест» майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по вул..Малиновського,16-б в м.Одесі.

В подальшому, ТОВ «Грані-Інвест» укладає договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_3, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м. розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом по вул..Малиновського,16-б в м.Одесі (у межах вулиці Заводської та провулку Союзного).

Сума договору становить 1011000,00 (один мільйон одинадцять тисяч ) гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець (ОСОБА_3М.) зобовязаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення обєкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ «Грані-Інвест» вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3

19.12.2016 державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_4 договір від 15.08.2016 зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №1112314651101.

В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16від 16.01.2016 є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на обєкти інвестування у вищевказаному будинку.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою вилучення належним чином засвідчених копій.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, проси в суд, не викликати особу, у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які зберігаються і відділі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6, з метою отримання належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а саме: до копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з приміщення відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6, а саме: копії матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, будинок 6.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді належним чином засвідчениї копій матеріалів документів старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.08.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський