Court ruling № 67615976, 22.06.2017, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/2994/17

1-кс/405/1059/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_2 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_3 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

В ході проведення обшуку від 27.01.2017 року за адресою; Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинок № 62-А, що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479, було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП «Нібулон» та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ»в особі ОСОБА_4, та ТОВ «Мітвел Плюс» код 40215697 в особі ОСОБА_5 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № 26004629881100, відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 40215697.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи щодо перевезення та реалізації сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» що перебувають у володінні ТОВ «Мітвел Плюс» код ЄДРПОУ: 40215697, що зареєстрована за адресою; Кіровоградська область, Олександрійський район, село Войнівка, вулиця Мічуріна, будинок № 38.

Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, повязаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, реалізації та переробки насіння польових культур належного ПСП «ім. Димитрова», що фактично реалізовувалось від імені ТОВ «Мітвел Плюс», з можливістю вилучення оригіналів таких документів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Мітвел Плюс» у судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ТОВ «Мітвел Плюс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до цих речей і документів.

В свою чергу, слідчим в клопотанні та в ходу судового розгляду не наведено достатніх підстав для надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні речей та документів, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Керуючись вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням господарських операцій, повязаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, переробкою насіння польових культур належного ТОВ «Мітвел Плюс» код ЄДРПОУ: 40215697, що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

-документів бухгалтерського обліку ТОВ «Мітвел Плюс», які стосуються взаємовідносин з ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ».

-книг відвантажування на вантажі, автомобілі;

-приймальних квитанцій на насіння соняшника, складських квитанцій на зерно;

-звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів, та додатків до них актів взаємозвірок;

-квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння;

-журналу обліку розрахунків з замовниками, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

-актів приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників;

-книг відвантажувань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко