Court ruling № 67615964, 22.06.2017, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/2992/17

1-кс/405/1057/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Спориша А.Ю., представника ТОВ «Кернел Трейд»-ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

Відповідно до наданої інформації від ПП «Еллада» за Вих.№249-13/Ел від 04.04.2017 щодо приймання та відвантаження сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику та шрот) в період з жовтня 2016 по березень 2017 року здійснювалось вантажними автомобілями, а саме: МАЗ АА 5691 МХ, водій ОСОБА_5 - приймання насіння соняшнику в листопаді та грудні 2016р, МАЗ АА 2556 ОВ, водій ОСОБА_6 - відвантаження шроту соняшникового в лютому 2017р, МАЗ АА 5268 МХ, водій ОСОБА_7 - приймання насіння соняшнику в березні 2017р, МАЗ АА 5216 МХ, водій ОСОБА_8 - приймання насіння соняшнику в грудні 2016р, МАЗ АА 7623 МТ, водій ОСОБА_9 - приймання насіння соняшнику в лютому 2017р, МАЗ АА 8664 МТ, водій ОСОБА_10 - приймання насіння соняшнику в жовтні 2016р., відвантаження шроту соняшникового в лютому 2017р, МАЗ АА 5169 МХ, водій ОСОБА_11 - приймання насіння соняшнику в листопаді 2017р та лютому 2017р., відвантаження шроту соняшникового в березні 2017р, МАЙ ВЕ 9319 ВВ, водій ОСОБА_12 - відвантаження шроту соняшникового в грудні 2016р, МАК ВЕ 9318 ВВ, водій ОСОБА_13 - відвантаження шроту соняшникового в грудні 2016 року. Таким чином відповідно до наданих копій товарно-транспортних накладних замовником є ТОВ «Кернел-Трейд», вантажоодержувачем ПП «Еллада».

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи щодо перевезення та реалізації сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» що перебувають у володінні ТОВ «Кернел-Трейд» код № 31454383 юридична адреса; м. Київ, провулок Шевченка Тараса, будинок № 3.

Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, повязаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, реалізації та переробки насіння польових культур належного ПСП «ім. Димитрова», що фактично реалізовувалось від імені ТОВ «Кернел-Трейд», з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та вказав про необхідність надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел-Трейд», які стосуються взаємовідносин з ПП «Еллада» за період саме з листопада 2016 року по січень 2017 року.

Представник ТОВ «Кернел-Трейд» в судовому засіданні зазначив, що слідчим не надано доказів, які б підтверджували необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, крім того вказав, документів, які вказані в клопотанні під №2, 3, 7, 8 не перебувають у володінні підприємства, а тому в вищевказаних вимогах просив відмовити, щодо задоволення клопотання в іншій частині не заперечив.

Заслухавши слідчого та представника ТОВ «Кернел-Трейд», вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

З наданих представником ТОВ «Кернел-Трейд» пояснень та матеріалами клопотання не доведено, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, а саме: книги відвантажування на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги такими автомобілями як: МАЗ АА 5691 МХ, водій ОСОБА_5 - приймання насіння соняшнику в листопаді та грудні 2016р, МАЗ АА 2556 ОВ, водій ОСОБА_6 - відвантаження шроту соняшникового в лютому 2017р, МАЗ АА 5268 МХ, водій ОСОБА_7 - приймання насіння соняшнику в березні 2017р, МАЗ АА 5216 МХ, водій ОСОБА_8 - приймання насіння соняшнику в грудні 2016р, МАЗ АА 7623 МТ, водій ОСОБА_9 - приймання насіння соняшнику в лютому 2017р, МАЗ АА 8664 МТ, водій ОСОБА_10 - приймання насіння соняшнику в жовтні 2016р., відвантаження шроту соняшникового в лютому 2017р, МАЗ АА 5169 МХ, водій ОСОБА_11 - приймання насіння соняшнику в листопаді 2017р та лютому 2017р., відвантаження шроту соняшникового в березні 2017р, МАЙ ВЕ 9319 ВВ, водій ОСОБА_12 - відвантаження шроту соняшникового в грудні 2016р, МАК ВЕ 9318 ВВ, водій ОСОБА_13 - відвантаження шроту соняшникового в грудні 2016 року, приймальні квитанції на насіння соняшника, складських квитанцій на зерно, акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників, книги відвантажувань не перебувають у володінні ТОВ «Кернел-Трейд», а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчим в клопотанні та в ходу судового розгляду не наведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні речей та документів, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне також відмовити.

В свою чергу, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, а саме: документи бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел-Трейд», які стосуються взаємовідносин з ПП «Еллада» за період з листопада 2016 року по січень 2017 року, звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів, та додатків до них актів взаємозвірок, квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння, журналу обліку розрахунків з замовниками, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості) перебувають у володінні ТОВ «Кернел-Трейд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні за№12016120240000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням господарських операцій, повязаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, переробкою насіння польових культур належного ТОВ «Кернел-Трейд», код № 31454383 юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка Тараса, будинок № 3, а саме до: документів бухгалтерського обліку ТОВ «Кернел-Трейд», які стосуються взаємовідносин з ПП «Еллада» за період з листопада 2016 року по січень 2017 року; звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів, та додатків до них актів взаємозвірок; квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння; журналу обліку розрахунків з замовниками, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко