Court ruling № 67609487, 04.07.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/22583/17

Провадження № 1-кс/761/14240/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, стосовно ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1),-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., по кримінальному провадженню за №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, стосовно ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), далі (ТОВ «ТВС»), укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Saninogullari Orman Urunleri Imalatvesan. LTD.STI» (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 р., щодо постачання пиломатеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Saninogullari Orman Urunleri Imalatvesan. LTD.STI» фактурною вартістю приблизно 10 млн. грн.

Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «ТВС» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., (і.п.н. НОМЕР_2), в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів.

Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб'єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося

Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «ТВС» систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.

26.04.2017 р., на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ТВС», за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9. В ході обшуку було виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію ТОВ «ТВС» а саме: товарно-транспортні накладні, накладні, специфікації, інвойси, митні декларації, договори, додаткові угоди, банківські виписки ТОВ «ТВС» та ін..

Аналізом вилучених під час обшуку виписок особового рахунку ТОВ «ТВС», №26007053133570 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), встановлено, що перерахування грошових коштів по даному рахунку здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, за пиломатеріали, в томі числі і на ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

31.05.2017 р., старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4, призначено комп'ютерну-технічну експертизу. Згідно експертного висновку №90-2017 від 14.06.2017 р., на робочих комп'ютерах виявлених та вилучених під час проведення обшуку, були знайдені файли фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТВС» в тому числі і по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_2.

З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів та призначення платежів по банківським рахункам: НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 23.06.2016 по 29.05.2017, які рахуються за ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1), та знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, стосовно ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушніру О.В., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, стосовно ФОП ОСОБА_2, (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), копій документів, які надавались для відкриття банківських рахунків, документів щодо руху грошових коштів по банківським рахунках, документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з банківських рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи та медіа файлам з банкоматів банку, в яких знімали готівкові кошти за період з 23.06.2016 по 29.05.2017, (як в електронному вигляді, так і в паперовому).

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.