Court ruling № 67554474, 03.07.2017, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

03.07.2017Справа № 910/4555/15-г

За заявою Публічного акціонерного товариства "КСГ Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" (код ЄДРПОУ 37146550)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника не з'явилися

Від боржника не з'явилися

Від ліквідатора Різник О.Ю. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" (код ЄДРПОУ 37146550), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 50 161 583 грн. 13 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.03.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 18.03.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Вінника Сергія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 489 від 29.03.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 16.03.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.03.2015 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "КСГ Банк" на суму 21 460 573 грн. 11 коп., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Вінника С.В. Попереднє засідання у справі призначено на 25.05.2015.

Ухвалою попереднього засідання від 25.05.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" на загальну суму 50 168 072 грн. 97 коп. Підсумкове засідання призначено на 17.06.2015.

Постановою Господарського суду м. Києва від 17.06.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Вінника Сергія Васильовича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 20.06.2015 за № 19343.

29.12.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "КСГ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію "КСГ Банк" про призначення ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2017 справу призначено до розгляду на 06.02.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.2.2017 розгляд справи відкладено на 20.03.2017, зобов'язано арбітражного керуючого Сердюка О.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 57 від 08.02.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство у строк до 17.03.2017 подати до Господарського суду м. Києва заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.03.2017 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "КСГ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію "КСГ Банк", припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" арбітражного керуючого Вінника С.В. та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Степаненка М.М.

31.05.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Степаненка М.М. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2017 розгляд справи призначено на 03.07.2017.

У судовому засіданні 03.07.2017 розглядалось клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг" арбітражного керуючого Степаненка М.М. про витребування доказів.

Представник ліквідатора надав пояснення по суті поданого клопотання.

Представник заявника у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Подане клопотання обґрунтоване необхідністю отримання інформації у Публічного акціонерного товариства «КСГ Банк», у якому у боржника відкрито рахунок, та який є основним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс-Торг", у зв'язку з неможливістю отримання витребуваної інформації в самостійному порядку.

Згідно ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює зокрема такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до п.п. 5,6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб, за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 22 Господарського процесуального кодексу України визначено, що сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Пунктом 2.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що згідно з частиною другою статті 4 3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

З огляду на викладене вище, розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Степаненка М.М. про витребування доказів, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подане клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 34, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Степаненка М.М.. про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «КСГ Банк» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Ливарна, буд. 6, код ЄДРПОУ 19364584) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Аверс-Торг» арбітражному керуючому Степаненку Максиму Михайловичу (01001, АДРЕСА_1, свідоцтво №157 від 07.02.2013р., ІПН НОМЕР_1) наступні документи та інформацію:

- договір поновлювальної кредитної лінії № 01/290611 від 29.06.2011, усі додаткові угоди до договору;

- договори застави №01 від 07.09.2011, №01/1 від 27.09.2011 і №01/2 від 24.10.2011, додаткові угоди до вказаних договорів (в т.ч. але не виключно про розірвання договору застави №01/2 від 30.09.2014) та документи, що підтверджують право власності ТОВ «Аверс-Торг» на предмет застави (договори купівлі-продажу, комісії, виписки зберігача про стан рахунку у цінних паперів), які за умовами договорів передавалися на користь ПАТ «КСГ Банк»;

- надати інформацію про підстави для укладення Договору від 30.09.2014 про розірвання договору застави майна №01/2 від 24.10.2011;

- інформацію та документи за договором поновлювальної кредитної лінії №01/290611 від 29.06.2011, що підтверджували потребу ТОВ «Аверс-Торг» в кредитних коштах і про підтвердження цільового використання кредиту (договори, рахунки, та/або видаткові, податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, що підтверджують здійснення операцій, проведених за рахунок кредитних коштів), наявні фінансові звіти підприємства, документи бухгалтерського обліку, розшифрування дебіторської і кредиторської заборгованості по найменуванню кредиторів/дебіторів підприємства, довідки з банків про рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Аверс-Торг» з розшифровкою надходжень коштів та щомісячною розбивкою;

- за період із 29.06.2011 по 24.05.2017: виписки із позичкового рахунку ТОВ «Аверс- Торг» №20634012917980 і поточного рахунку №26005017532, відкриті в ПАТ «КСГ Банк»; виписку із рахунку №26002010476, який був відкритий в Донецькій філії ПАТ «ЄБРФ»;

- інформацію про усі рахунки відкриті ТОВ «Аверс-Торг» у ПАТ «КСГ Банк», станом на 24.05.2017р., та виписки по них за період з дати відкриття до 24.05.2017р.;

- установчі документи, відомості про виконавчий орган ТОВ «Аверс-Торг», повні ідентифікаційні дані осіб (в т.ч. їх контактні дані), які мають (мали) право розпоряджатися рахунками в ПАТ «КСГ Банк», дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

3. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору та Публічному акціонерному товариству «КСГ Банк».

СуддяП.П. Чеберяк