Court ruling № 67509213, 30.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37267/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі сторони кримінального провадження слідчого Литвинюка О.М.., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_2, до якої залучено ОСОБА_3, ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний колишній начальник ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ОСОБА_5, якому 24.05.2017 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 25.03.2005 стала одноосібним учасником ЗАТ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825). В подальшому, шляхом проведення реорганізації форми власності з ЗАТ на ТОВ, ОСОБА_6 стала одноосібним засновником ТОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825). У 2013 році ОСОБА_6 увійшла до складу учасників та стала одноосібним власником ТОВ "ТОРГОВО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕХСКЛОЗАВОД" (код ЄДРПОУ 38472765) та у 2015 році стала засновником ТОВ "АВТОЦЕНТР "ЦИКЛОН" (код за ЄДРПОУ 39617604).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження обставин входження ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу учасників/засновників юридичних осіб, перереєстрації юридичних осіб на її ім'я, внесення грошових коштів у якості статутного капіталу юридичних осіб, визначення кола осіб, які виступали довіреними особами ОСОБА_5 в ході управління підприємствами.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ТЗОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825) являється управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, 299.

Відомості та документи, що містяться у реєстраційній справі ТЗОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положення ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенку Віталію Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення реєстраційної справи ТЗОВ "ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА" (код ЄДРПОУ 32327825), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька, 299.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37267/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Литвинюку О.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова