Court ruling № 67508626, 03.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37215/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора Книш Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

30.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Книша Р.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001437 від 16.05.2017 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 42017000000000433 від 16.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом з цим, кримінальне провадження № 42017000000000433 виділено із № 42016000000001053 від 18.04.2016 за підозрою в тому числі співробітника Служби безпеки України ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України за фактом створення та керівництва злочинною організацією, яка займалася прикриттям незаконного видобування на території Рівненської області бурштину з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, а також вчинення замаху на заволодіння чужого майна у великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, щодо банківського рахунку, який відкритий та належить ОСОБА_3 (дружині ОСОБА_2), за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції Оленському Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшому лейтенанту юстиції Трохименку Олексію Олександровичу, іншим слідчим групи слідчих у вказаному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, який відкритий та належать ОСОБА_3, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

1) до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: про відкриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування картки, зміна пін-коду, перевірка балансу на рахунку, зміни власника та користувача (прив'язка до телефону володільця) банківським розрахунковим рахунком ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, відкритий ОСОБА_3, за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

2)здійснити доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: до акаунту (приватного кабінету) ОСОБА_3 у «Приват 24», доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки www.privat24.ua та мобільних додатків «Приват 24», «Копілка», «Приват24 Бізнес», «Приват Бюджет», «Бонус Плюс», «IPai», «Air Pai», «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із інших банківських рахунків (платіжних карток) ПАТ «КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_3, на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції) за весь період, починаючи з моменту відкриття рахунку і по даний час, з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш - повідомлень - допомога онлайн) осіб від імені ОСОБА_3 з операторами «Приват 24» за допомогою відповідного чату «Приват 24» за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37215/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Книшу Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова