Court ruling № 67508481, 23.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35511/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000191 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.12.2012 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Державним банком розвитку Китайської народної республіки укладено Генеральну кредитну угоду на загальну суму 3,656 млрд. доларів США зі строком доступності кредиту до 25.12.2016, з метою реалізації проектів в енергетичній сфері.

На виконання положень Генеральної кредитної угоди (далі Угода) відповідно до наказу Міненерговугілля № 210 від 24.04.2013 було створено Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджено його Статут, відповідно до пункту 2.1. якого метою діяльності підприємства є практична організація та забезпечення виконання програми заміщення споживання імпортованого природного газу українським вугіллям у відповідності до вищезазначеної Генеральної кредитної угоди та предметом його діяльності є укладення індивідуальних кредитних угод з фінансування проектів.

Однак станом на 2017 рік, в результаті службової недбалості службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодної індивідуальної кредитної угоди не укладено, у зв`язку з чим втрачається можливість залучення в Україну 3 млрд. 656 млн. доларів США кредитних коштів для реалізації енергетичних проектів та розвитку економіки та нанесено іміджеві збитки державі в рамках двостороннього співробітництва з Китайською Народною Республікою.

Слідчий зазначає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться буде використано як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичну та депозитну справи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада та інші комітети тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня») відкритий 25.09.2013, № НОМЕР_3 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_3 (валюта «євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня») відкритий 01.12.2013, № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня») відкритий 21.11.2014; копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, а саме: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня») відкритий 25.09.2013, № НОМЕР_3 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_3 (валюта «євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня») відкритий 01.12.2013, № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня») відкритий 21.11.2014, в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 23.06.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня») відкритий 25.09.2013, № НОМЕР_3 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_3 (валюта «Євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «долар США») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_4 (валюта «Євро») відкритий 02.06.2015, № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня») відкритий 01.12.2013, № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня») відкритий 21.11.2014 та датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 23.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35511/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1