Court ruling № 67508454, 21.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34939/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Стасюка Р.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюка Р. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001046 від 04.04.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, вимагають у ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США за оформлення п'яти свідоцтв платників податку на додану вартість.

11.05.2017 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_6,через термінал №К2100115 відділення ПАТ «Ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26, перерахував ОСОБА_3 на картку ПАТ «Ощадний банк України» за НОМЕР_1 неправомірну вигоду в сумі 13000 грн.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що 11.05.2017 року в проміжок часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 45 хв. ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Ощадний банк України», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, 45, через термінал здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 8650 грн. на банківську картку №4790701006998420 ПАТ «Ощадний банк України», яка належить ОСОБА_7, а фактично останньою користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та грошові кошти з вказаної банківської картки знімає в місті Києві в районі Південної Борщагівки .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного управління ПАТ «Ощадбанк України» у м. Києві, (МФО 322669), ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, оскільки такі документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001046 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні Головного управління ПАТ «Ощадбанк України» у м. Києві, (МФО 322669), ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, у тому числі рахунку за банківською карткою НОМЕР_1, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 у тому числі рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

- інформації у вигляді відеозаписів та фотозображень з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ «Ощадбанк України» у м. Херсон та м. Київ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34939/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Стасюку Р.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько