Court ruling № 67508337, 29.03.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17599/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Василевській А.С.,за участю слідчого Шевченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 22016101110000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В., вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на банківський рахунок № 26007924419921, відкритого ТОВ «ТАЛАР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40914790) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання слідчому для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з наступного.

Виходячи з витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 22016101110000010 та згідно пояснень слідчого Юридична особа щодо майна якої подане клопотання у даному кримінальному провадженні має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи те, що дане клопотання подано неналежним суб`єктом, воно підлягає поверненню для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 22016101110000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, - повернути, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун