Court ruling № 67494365, 30.06.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4436/17

пр.№ 1-кс/464/1219/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Сович І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Ю, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, б19/5.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000052 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 України.В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сорбіс Інвестбуд» ( ЄДРПОУ 40368473) впродовж грудня 2016 року, при взаємовідносинах із ПП «Форміка і К» ( ЄДРПОУ 355 77961) та ТОВ «Елайтінг» ( ЄДРПОУ 40255279), занизили сплату до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 715002 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сорбіс Інвестбуд» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки № 2600100129149 ( код валюти 980), № 2605600129149 ( код валюти 980), відкриті у ПАТ КБ «Глобус» ( МФО 380526), що за адресою: м.Київ, пров.Куренівський, б 19/5. Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ «Сорбіс Інвестбуд», слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ "Глобус" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров.Куренівський, б 19/5., а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках 2600100129149 ( код валюти 980), № 2605600129149 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № 2600100129149 ( код валюти 980), № 2605600129149 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № 2600100129149 ( код валюти 980), № 2605600129149 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;

- юридичної справи про відкриття рахунків № 2600100129149 ( код валюти 980), № 2605600129149 ( код валюти 980), які належать ТОВ «Сорбіс Інвестбуд» ( ЄДРПОУ 40368473) із всіма додатками до неї.

Обовязок по виконанню ухвали покласти на юридичну особу ПАТКБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою:м. Київ, пров.Куренівський, б 19/5.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речейі документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань