№ 67487587, 03.04.2012, Mlyniv District Court of Rivne Oblast

ПОСТАНОВА

Іменем України

смт Млинів 03.04.2012

Млинівський районний суд Рівненської області

У складі судді Коваленка В.М., при секретарі Драган Л.М., з участю прокурора Махацького Ю.М., розглянувши у судовому засіданні подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 64/14-2012 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до Млинівського районного суду з поданням у кримінальній справі № 64/14-2012 про надання дозволу розкриття банківської таємниці за період з 12.06.2007 по 30.03.2012 по рахунку №29094800003011, що відкритий у Відділенні ПАТ КБ НадраРівненське регіональне управління, що знаходиться в м. Рівне, вул. Поштова, 11, на який Селянське (фермерське) господарство Нове життя, ЄДРПОУ 22559676, юридична адреса якого с. Добрятин, Млинівського району Рівненської області, згідно п.4.1.1. кредитного договору від 12.06.2012 №1111/08/АГ-2007-980, повинно повертати кредит та сплачувати відсотки.

Встановлено, що Млинівською міжрайонною прокуратурою проводиться досудове слідство у кримінальній справі №64/14-2012, що порушена 28.03.2012 відносно голови Селянського (фермерського) господарства Нове життяОСОБА_2 за наявністю у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України. Під час досудового слідства у даній справі встановлено, що 12.06.2007 між СФГ Нове життята ПАТ КБ Надрав особі в.о. начальника відділення №13 філії Рівненське регіональне управління ПАТ КБ Надра укладено кредитний договір №1111/08АГ-2007-980. Відповідно до даного договору банк надав для СФГ Нове життя грошові кошти у сумі 33000 грн. Вказаний кредит СФГ Нове життяповинно повернути до 11.12.2008 зі сплатою відсотків за користування кредитом. Крім того, 12.06.2007 між даними юридичними особами укладено договір застави №1111/08/АГ-2007-980. Відповідно до даного договору застави СГ Нове життянадало в заставу для ПАТ КБ Надрадля забезпечення виконання вказаного вище кредитного договору наступне майно: трактор гусеничний, марки Т-70 СМ, рік випуску 1990, номер двигуна НОМЕР_1, заводський номер 015554, реєстраційний номер НОМЕР_2, та комбайн марки СК-5 Нива, рік випуску 1984, номер двигуна НОМЕР_3, заводський номер 715695, реєстраційний номер НОМЕР_4. В ході проведення досудового слідства встановлено, що заставодавець СФГ Нове життяумови кредитного договору не виконав кредит на даний час не повернув. Крім того, СФГ Нове життя порушило умови вказаного договору застави та відчужило вказаний предмет застави без дозволу заставодержателя.

Відповідно до п. 4.1.1. кредитного договору повернення кредиту та сплата відсотків здійснюється СФГ Нове життяна рахунок № 29094800003011, що відкритий у Відділенні ПАТ КБ НадраРівненське регіональне управління, що знаходиться в м. Рівне, вул. Поштова, 11.

В кримінальній справі з метою встановлення суми коштів, яку фактично повернуло СФГ Нове життядля ПАТ КБ Надра з моменту отримання кредиту по даний час, дат внесення платежів, розміру наявної на даний час заборгованості по кредиту, по відсотках та пені, необхідно розкрити банківську таємницю по рахунку №29094800003011, що відкритий у Відділенні ПАТ КБ НадраРівненське регіональне управління, на який СФГ Нове життя, згідно п.4.1.1. кредитного договору повинно повертати кредит та сплачувати відсотки.

Вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність становить банківську таємницю і розкривається згідно ст. 62 даного закону на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, та прокурора, які у судовому засіданні підтримали подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю, суд вважає, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка викладена в даних документах, має значення для зясування обставин, які повинні бути встановленні під час досудового слідства в кримінальній справі та забезпечення повного, всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , ст.ст. 22, 64 66, ч. 3 ст. 178 та ст. 273 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 64/14-2012 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за період з 12.06.2007 по 30.03.2012 по рахунку №29094800003011, що відкритий у філії Відділенні ПАТ КБ НадраРівненське регіональне управління, що знаходиться в м. Рівне, вул. Поштова, 11, на який Селянське (фермерське) господарство Нове життя, ЄДРПОУ 22559676, юридична адреса якого с. Добрятин, Млинівського району Рівненської області, згідно п.4.1.1. кредитного договору від 12.06.2012 №1111/08/АГ-2007-980, повинно повертати кредит та сплачувати відсотки, задоволити.

2 Дати дозвіл Відділенню ПАТ КБ НадраРівненське регіональне управління, що знаходиться в м. Рівне, вул. Поштова, 11, на розкриття банківської таємниці по рахунку №29094800003011 за період з 12.06.2007 по 30.03.2012, на який Селянське (фермерське) господарство Нове життя, ЄДРПОУ 22559676, юридична адреса якого с. Добрятин, Млинівського району Рівненської області, згідно п.4.1.1. кредитного договору від 12.06.2012 №1111/08/АГ-2007-980, повинно повертати кредит та сплачувати відсотки, та надання такої інформації :

1) дату та розмір наданого кредиту для Селянське (фермерське) господарство Нове життя,

2) загальну суму коштів, внесених СФГ Нове життядля погашення кредиту, точні дати внесення коштів,

3) загальну суму коштів внесених СФГ Нове життяяк сплату відсотків по кредиту, точні дати внесення коштів,

4) загальну суму коштів внесених СФГ Нове життяяк сплату пені за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, точні дати внесення коштів,

5) загальну суму коштів внесених СФГ Нове життяяк сплату пені за порушення строків повернення кредиту, точні дати внесення коштів,

6) загальну суму коштів внесених СФГ Нове життяяк сплату штрафу за порушення строків повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, точні дати внесення коштів,

7) загальну суму заборгованості по кредиту станом на 30.03.2012,

8) загальну суму заборгованості по відсотках станом на 30.03.2012,

9) загальну суму заборгованості по пені станом на 30.03.2012,

10) загальну суму заборгованості по штрафу станом на 30.03.2012,

11) надати належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку №29094800003011 за період з 12.06.2007 по 30.03.2012.

Суддя

Млинівського районного суду ОСОБА_3