Court ruling № 67478467, 08.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32359/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Саврова Р.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврова Р. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_2, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України та ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» що призвело зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ФДМУ під час укладення договору, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Фондом Державного майна України у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

В подальшому наказом Фонду державного майна України № 88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакету акцій вказаної компанії.

Протоколом № 2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» визначено переможцем конкурсу ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф».

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу Фонду державного майна України (далі - Комісія) надано згоду ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (на даний час ВАТ «Судмашпром») на продаж пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод» у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов'язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» відповідно до договору купівлі-продажу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2012 між ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (структура підконтрольна «Смарт-Холдингу») та ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» (на даний час входить до складу «Смарт-Холдингу») укладено договір фінансової підтримки, на підставі якого останньому надано грошові кошти в сумі 15 300 000 грн

У зв'язку з невиконанням умов договору рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 стягнуто з ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» на користь ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» 510 000 грн. боргу.

Слідчий зазначає, що На адресу господарського суду Миколаївської області та розпорядника майна - ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» із заявою про визнання кредиторських вимог 12.03.2014 звернулося ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» з грошовими вимогами до боржника на суму 579 523 грн.

У вказаній заяві ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» вказує, що 29 липня 2011 року товариством з ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» укладено договір №7514, предметом якого є виконання робіт на морському бункері «Гайдамака» на загальну суму 1 043 944 грн. При цьому, ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» не виконав свої зобов'язання за договором в повному обсязі, сума простроченої заборгованості становить 490 000 грн.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення джерел походження грошових коштів, факту реального виконання робіт ПАТ «Чорноморський судобудіведьний завод» за договором №7514 від 29.07.2011 щодо оснащення морського бункеру «Гайдамака», у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26004200469003, який відкрито в ПАТ «СітіБанк» (МФО 300584) та який належить ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» (код 30178004), які перебувають у володінні ПАТ «СітіБанк» (код ЄДРПОУ 21685485; МФО 300584) знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ділова, 16-Г, оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саврову Руслану Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Либаню Антону Михайловичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001341 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться та перебувають у володінні ПАТ «СітіБанк» (код ЄДРПОУ 21685485; МФО 300584) знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ділова, 16-Г, а саме

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № 26004200469003, який належить ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» (код 30178004) відкритого у ПАТ «СітіБанк» (МФО 300584);

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № 26004200469003, який належить ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» (код 30178004) відкритого у ПАТ «СітіБанк» (МФО 300584); за період з 29.07.2011 по 08.06.2017, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- угод (договорів) укладених ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ» (код 30178004), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № 26004200469003 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, за період з 29.07.2011 по 08.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32359/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Саврову Р.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько