Court ruling № 67462164, 27.06.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/9467/17

УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357, адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 110А), які знаходяться в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) адреса: вул. Артема, буд.103, м. Київ та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунку №26007117502501 ТОВ «Ян-Агро», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2017 по 30.04.2017.

З клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000119, за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357, адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 110А).

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаного вище товариства, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2017 по 30.04.2017 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ян-Агро» використовували банківський рахунок №26007117502501, що відкритий у ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) адреса: вул. Артема, буд.103, м. Київ.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Артем-Банк» - ТОВ «Ян-Агро».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Ян-Агро» в філії ПАТ «Артем-Банк» - ТОВ «Ян-Агро», та платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задоволити

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий під час розгляду клопотання довів достатньо підстав вважати, що документи, а саме матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, зокрема з банківського рахунку №26007117502501, щодо діяльності ДОВ «Ян Агро», що відкритий у ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) адреса: вул. Артема, буд.103, м. Київ, і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357, адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 110А), які знаходяться в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) адреса: вул. Артема, буд.103, м. Київ та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунку №26007117502501 ТОВ «Ян-Агро», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

●копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

●картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

●платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

●грошових чеків на зняття коштів з рахунку; в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2017 по 30.04.2017, з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.