Court ruling № 67459570, 29.06.2017, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/7318/17

1-кс/357/2674/17

У Х В А Л А

29 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.,за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., сторони кримінального провадження ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111030000122від 31.05.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

29.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111030000122від 31.05.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.212-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване наступним.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час проведення працівниками Генеральної прокуратури України спільно з працівниками прокуратури Київської області та Білоцерківської місцевої прокуратури 31.05.2017 додержання ДУ «Білоцерківська виправна колонія №35» (далі БВК №35) податкового законодавства встановлено, що станом на 01.05.2017 року на підприємстві установи до праці залучено 140 засуджених.

Строкові трудові договори між засудженими та виправною колонією неукладені. Як наслідок державна Білоцерківська обєднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київські області про працюючих засуджених не повідомлялося, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не нараховувалися та не сплачувалися. Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб установи є факти не сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах «Білоцерківська виправна колонія №35» (код ЄДРПОУ 08563665,податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, буд. 16), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні «Білоцерківська виправна колонія №35» (код ЄДРПОУ 08563665,податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, буд. 16).

Слідчий зазначив, що розгляд клопотання проводити без виклику представників «Білоцерківська виправна колонія №35» (код ЄДРПОУ 08563665, податкова адреса: Київська обл.., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, буд. 16), з метою попередження зміни чи знищення документів.

Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що під час проведення працівниками Генеральної прокуратури України спільно з працівниками прокуратури Київської області та Білоцерківської місцевої прокуратури 31.05.2017 додержання ДУ «Білоцерківська виправна колонія №35» (далі БВК №35) податкового законодавства встановлено, що станом на 01.05.2017 року на підприємстві установи до праці залучено 140 засуджених.

Строкові трудові договори між засудженими та виправною колонією неукладені. Як наслідок державна Білоцерківська обєднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київські області про працюючих засуджених не повідомлялося, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не нараховувалися та не сплачувалися. Таким чином є підстави вважати, що в діях службових осіб установи є факти не сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча довіла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, а тому враховуючи вище викладене на підставі ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,

У Х ВА Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому Середі Тараасу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів «Білоцерківська виправна колонія №35» (код ЄДРПОУ 08563665, м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, буд. 16), за період 01.10.2016 - 31.03.2017 року, що перебувають у володінні «Білоцерківська виправна колонія № +35» (код ЄДРПОУ 08563665,податкова адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, буд. 16), а саме: документи фінансово-господарської діяльності, довідки, звіти та інщі, в яких зафіксовано інформацію про кількість працюючих, у тому числі працюючих засуджених, суми виплачених доходів, суми нарахованих податків, зборів та інших обов»язкових платежів; накази про призначення та звільнення з посади, посадові інструкції працівників, відповідальних за укладення договорів, нарахування та сплату податків, зборів та інших обов»язкових платежів.

Строк дії ухвали не перевищує 29 липня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_2