Court ruling № 67458622, 23.06.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/6821/17

1-кс/295/2493/17

УХВАЛА

Іменем України

23.06.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.,

слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні№12017060020001481 від 22.03.2017 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26004300008836 за період з 01.01.2016 по час надання інформації.

В клопотанні слідчий зазначив, про те що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060020001481 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2017 рокуна підставі рахунку-фактури № НВ-001516 від 22.02.2017 підписаного директором ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 перебуваючи за місцем здійснення господарської діяльності в м. Житомир на розрахунковий рахунок наданий у реквізитах ТОВ «ОКСІ БІЗ ЮА», ЄДРПОУ 41102645, №26006056220660 відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269 перераховано грошові кошти у сумі 34262,87 грн., за поставку будівельного матеріалу, яка не проведена а мала бути здійсненою до м. Житомир, внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділи грошовими коштами на суму 34262,87 грн.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує про те, що для отримання інформації про осіб що причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю, оскільки встановлено, що грошові кошти з рахунку №26006056220660 у подальшому були перераховані на рахунок №26004300008836, який належить ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_12», відкритого у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 де відкриті та обслуговуються рахунки клієнтів, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Крім того слідчий в клопотанні пояснює, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку №26004300008836 відкритого у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854 юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711) МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, площа Контрактова, 10А оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26004300008836 за період з 01.01.2016 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії (у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004300008836, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника субєкта господарської діяльності, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку №26004300008836 у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб зєднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

Встановити строк дії ухвали до 23.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман