Court ruling № 67419371, 27.06.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3303/17

Провадження № 1-кс/591/1998/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Погребняк М.О., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_1 надав суду клопотання про тимчасовий доступ у Відділі державної реєстрації Шосткинської міської ради, який знаходиться за адресою вул. Горького, 4, м. Шостка з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ «КОРН ФУДЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (код 39527055) та ТОВ «БАРАСПОРТ» (код 37524466).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000251 від 12.06.2017 за ст.ст. 358 ч. 1, 212 ч. 2, 357 ч.1 та ч. 2 КК України за фактами внесення ОСОБА_2 завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та приховування офіційного документа.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1), яка є донькою ОСОБА_4, у період з 29.07.2013 по 12.05.2017 набула у власність 13 квартир у м. Києві, з яких 11 придбано на підставі договорів купівлі-продажу.

Так, 12.05.2017 ОСОБА_3 придбано квартири №78 (загальною площею 93 м2), №85 (загальною площею 62,4 м2), №157 (загальною площею 65,8 м2) у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е. Відповідно до інформації Інтернет сайту «https://novostroyki.lun.ua/жк-ул-щорса-36д-киев» вартість метру квадратного у вказаному комплексі станом на 26.04.2017 починається з 26150 грн.

Крім того, 16.07.2015 ОСОБА_3 придбано квартиру №12 (загальною площею 221,1 м2) у будинку за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 19, корпус 1. Згідно інформації за посиланням «http://100realty.ua/object/372622337» в мережі Інтернет вартість квартири в даному будинку з аналогічною площею складає 15790000 грн.

Вивченням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік ОСОБА_4 встановлено, що ним задекларовано готівкові кошти дружини ОСОБА_5 у сумі 527000 дол. США.

Крім того, за даними вказаної декларації у 2011 році ОСОБА_5 придбала квартиру в Левадії за 1103021 грн. та паркувальне місце за 103791 грн.

Також у ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником ТОВ «КОРН ФУДЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (код 39527055) та ТОВ «БАРАСПОРТ» (код 37524466).

У рамках проведення досудового розслідування отримана інформація ГУ ДФС у Сумській області про те, що сума отриманих доходів громадянкою ОСОБА_3 не є достатньою для придбання зазначених вище обєктів нерухомості, у звязку з чим у слідства наявні підстави вважати, що має місце ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ зазначених вище підприємств.

Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази для підтвердження фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у у кримінальному провадженні №42017200000000251 від 12.06.2017 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та прокурорам у цьому ж провадженні прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ у Відділі державної реєстрації Шосткинської міської ради, який знаходиться за адресою вул. Горького, 4, м. Шостка з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ «КОРН ФУДЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (код 39527055) та ТОВ «БАРАСПОРТ» (код 37524466).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін