Court ruling № 67380010, 14.06.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/8652/17

1-кс/755/3040/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю слідчого Балюка О.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюка Олександра Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040008202 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві БалюкО.Л., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ВигівськимМ.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТС-Агро» (ЄДРПОУ № 40143586), що подане в рамках кримінального провадження ЄРДР № 12013110040008202 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою та до їх вчинення може бути причетна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є керівником підприємств ТОВ «НВО Тронка АТ» (ЄДОРОУ № 35727867), ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), ТОВ «Тронка-Агротех» (ЄДРПОУ 21652787), ТОВ «ТС-Агро» (ЄДРПОУ № 40143586), ВАТ «ДЕМЗ».

На даний час ОСОБА_3 не вчинила всіх необхідний дій для виконання договорів та домовленостей, тим самим на протязі 2010 - 2016 років, зловживаючи довірою, вчиняла шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, товариств, підприємств, установ без виконання покладених обов'язків згідно договорів та домовленостей. Отримані грошові кошти ОСОБА_3 витратила на власні потреби.

З метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунки підприємства, встановлення осіб та проведення із ними слідчих та процесуальних дій, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені з метою отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), а саме: установчих документів ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), наказів про призначення/звільнення керівників підприємства та головних бухгалтерів з 01.12.2010 по теперішній час; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП Сидорець; договір 24ЕХW/12-10 з усіма додатками укладених між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП Сидорець, і актами виконаних робіт до них; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП «Сидорець»; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ПП «ОСОБА_4», документи щодо виконання домовленості, яку уклала ОСОБА_3, з ОСОБА_4 (креслення, паспорти на обладнання, підтверджуючи документи щодо проектування, придбання, виготовлення вказаного обладнання, договори на придбання сировини для виготовлення вказаного обладнання, акти прийому передачі, тощо), банківські виписки по рахункам (рух коштів) за період з 01.12.2010 по час отримання ухвали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Балюка О.Л., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ВовкуВ.В. або БалюкуО.Л. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3, кв. 491, а саме: установчих документів ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463), наказів про призначення/звільнення керівників підприємства та головних бухгалтерів з 01.12.2010 по теперішній час; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП Сидорець; договір 24ЕХW/12-10 з усіма додатками укладених між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП Сидорець, і актами виконаних робіт до них; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ФОП «Сидорець»; первинних бухгалтерських документів по взаєморозрахунках між ТОВ «НВП Тронка» (ЄДРПОУ № 37035463) та ПП «ОСОБА_4», документи щодо виконання домовленості, яку уклала ОСОБА_3, з ОСОБА_4. (креслення, паспорти на обладнання, підтверджуючи документи щодо проектування, придбання, виготовлення вказаного обладнання, договори на придбання сировини для виготовлення вказаного обладнання, акти прийому передачі, тощо), банківські виписки по рахункам (рух коштів) за період з 01.12.2010 по час отримання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя