Court ruling № 67370642, 14.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33284/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Кравчук О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М. М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100030013137 від 21.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 309, ч. 2 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при УДАІ ГУМВС України в м. Києві та Головного сервісного центру МВС України реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області діє група, яка з метою легалізації незаконно ввезеного та викраденого автотранспорту, не санкціоновано втручається в роботу електронно-обчислювальних машин (бази «НАІС»), з метою підроблення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

На досудовому слідстві встановлено, що за наявною інформацією, зазначені особи з травня 2014 року по теперішній час на обладнанні, вивезеному з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, займаються виготовленням і збутом свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, з цією метою розміщують в мережі Інтернет відповідні оголошення на сайтах: doski.ua, х- market.ua, ua.gorodnet.com, lifeinua.com. Отримавши замовлення на виготовлення таких документів, несанкціоновано втручаються у роботу електронно-обчислювальних машин (бази «НАІС») та здійснюють пошук "автомобіля-двійника", після чого, використовуючи дані підібраного автомобіля, підроблюють свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на указані автомобілі. З метою приховування місця знаходження спеціального друкарського обладнання виготовлені макети передаються для друку за допомогою електронних поштових скриньок.

Виготовленні підроблені документи направляються замовнику, через службу доставки «Нова Пошта»: клієнт після отримання документів оплачує післяплатою. При цьому відправка документів і отримання грошей здійснюється за підробленими паспортами. Іноді замовники перераховують гроші на банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5211 5374 5102 6095, 5168 7559 3103 5386 та 4149 4378 6284 2075.

Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам №№ 5211 5374 5102 6095, 5168 7559 3103 5386 та 4149 4378 6284 2075 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

В інший спосіб ніж отримати тимчасовий доступ до документів за картковими рахунками №№ 5211 5374 5102 6095, 5168 7559 3103 5386 та 4149 4378 6284 2075, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д. неможливо.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Костецькому Євгену Йосифовичу; слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Кравчуку Олександру Івановичу; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кроленко Юлії Миколаївні, та за їх дорученням оперативним співробітникам Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та його структурним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: довідки - інформації про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 5211 5374 5102 6095, 5168 7559 3103 5386 та 4149 4378 6284 2075 які оформлені в ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками №№ 5211 5374 5102 6095, 5168 7559 3103 5386 та 4149 4378 6284 2075, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягаю.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виконана в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах клопотання

Примірники 2 - наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України Кравчуку О.І.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань