Court ruling № 67317729, 16.06.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/9734/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/5800/17

16 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000000607 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000607 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12017040000000607 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2017 року, за фактом того, що невстановлені особи, не пізніше 19.06.2014 (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, невстановленим способом схилили ОСОБА_3, який обіймав посаду голови ФГ «Лоренц», та члена ФГ «Лоренц» ОСОБА_4 (батька ОСОБА_3Ф.) до заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах шляхом зловживання ОСОБА_3 службовим становищем голови ФГ «Лоренц», а саме наданими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фермерським господарством «Лоренц» у 2014 році незаконно, на підставі фіктивних довідок органу державної влади та місцевого самоврядування у ПАТ «Державна промислово-зернова корпорація України» отримано грошові кошти під реалізацію форвардних договорів на поставку зерна майбутнього урожаю на суму 5 млн. 216 тис. грн. У вказаних довідках було вказано, що у ФГ «Лоренц» знаходиться в оренді 2288,28 га. Однак, станом на 2014 рік ФГ «Лоренц» всього мало у користуванні 288,28 га. В подальшому грошові кошти отримані від ПАТ «ДПЗКУ» ФГ «Лоренц» було перераховано на наступні підприємства: ТОВ «Астракем-Україна» (код ЄДРПОУ 37074518), ТрушВячеславМиколайович (рнокпп НОМЕР_1), ТОВ "Олеум Груп" (код ЄДРПОУ 37441280), ТОВ "РоялПропертіс" (код ЄДРПОУ 38912616), ТОВ "Укртехбізнес" (код ЄДРПОУ 32943785), ТОВ "Прайд-Оіл" (код ЄДРПОУ 37452926), ТОВ "Мак" (код ЄДРПОУ 30770918), ФГ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 35445346), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «ЛК Еталон» (код ЄДРПОУ 38865527), ТОВ "Агро Вест" (код ЄДРПОУ 37391848), ТОВ "Дніпропостачання" (код ЄДРПОУ 39115849).

На даний час ФГ «Лоренц» умови договору укладеного з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не виконало, грошові кошти відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області ПАТ «ДПЗКУ» не повернуто, чим завдано матеріальної шкоди.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд.6, та зареєстроване платником податків у ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

Слідча у судове засідання не зявилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не зявився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, а саме:

- облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), з податку на прибуток, за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ «Олеум Груп» (ЄДРПОУ 37441280), за формою 1ДФ за період з 2014 року, по теперішній час, та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку). У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко