Court ruling № 67294539, 13.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31854/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Саєнка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», протягом 2013-2016 років залучили ряд підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, унаслідок чого ПАТ «ДПЗКУ» спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Прокурор порушує перед слідчим суддею питання про необхідність одержання відомостей, що становлять банківську таємницю щодо підприємстваТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396) в «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ЄДРПОУ 35591059, місцезнаходження 04073, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, за період з часу їх відкриття по час їх закриття, з правом вилучення оригіналів документів, оскільки інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», документи та інформація, яка буде одержана шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, дасть можливість з'ясувати та підтвердити факти перерахування і одержання ТОВ «Газкомсервіс» грошових коштів, від контрагентів за правочинами, їх цільове призначення, подальший рух, використання, обернення у готівку, утримання податків та інших обов'язкових платежів, та у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні дасть можливість визначити вартість (собівартість) наданих послуг, поставлених товарів або виконаних робіт, правильність визначення об'єктів оподаткування, формування сум податкових зобов'язань та у подальшому надати оцінку обґрунтованості одержання відповідних коштів та визначення об'єкту оподаткування тощо.

Відповідно до інформації, одержаної на запит від Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва за № 117119/26-55-12-07 ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396) має наступні рахунки у таких установах банків: ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), номер рахунку 2600600105487, валюта рахунку 978 - ЄВРО; ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), номер рахунку 2600600105487, валюта рахунку 840 - долар США; ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), номер рахунку 2600600105487, валюта рахунку 980 - українська гривня; Філія - Головне управління ПАТ «Ощадбанк України» у м. Києві, (МФО 322669), номер рахунку 26005300143706, валюта рахунку 980 - українська гривня.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку Сергію Васильовичу, прокурором групи прокурорів та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396) номери рахунків: 2600600105487, валюта рахунку 978 - ЄВРО, 2600600105487, валюта рахунку 840 - долар США, 2600600105487, валюта рахунку 980 - українська гривня в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ЄДРПОУ 35591059, місцезнаходження 04073, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5, за період з часу їх відкриття по час їх закриття, які знаходяться у банку ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396), (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахункамиТОВ «Газкомсервіс» (податковий номер 38388396) , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 31854/17-к. Примірник № 2 наданий прокурору Саєнку С.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань