Court ruling № 67286000, 16.06.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/9119/17

Номер провадження:1-кс/521/2726/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю прокурора Крещенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 32015160000000034 від 12.02.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», офіс якого розташований за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська 53, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000034 від 12.02.2015 року, за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_2 Серьожаєвича, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

А саме, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «БК Дорлідер» ОСОБА_2, директором ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими особами, організував скоєння умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку в сумі 18 141397грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що податкова звітність ПП «Дорлідер» (ПП «Південьдортех») та ТОВ «БК «Дорлідер» подавалась до Державної податкової інспекції з наступних ІР адрес: 188.163.68.233 та 134.249.143.245, які подавались даним підприємствам ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ПрАТ «Київстар» та в іншій спосіб неможливо її отримати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей: прізвище, імя та по батькові фізичної особи та/або назви та код ЄДРПОУ юридичної особи, а також адресу абонентів, яким надавались ІР адреси у вказаний проміжок часу: 188.163.68.233 26.01.2015 року о 11:45:32; 188.163.68.233 26.01.2015 року о 11:45:37; 134.249.143.245 20.04.2015 року о 23:44:21; 134.249.143.245 20.04.2015 року о 23:44:27

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Також слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ «Київстар», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, тощо.

Враховуючи, що інформація становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обовязки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2017 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обовязок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Київстар», та надати розпорядження про надання можливості вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки та/або на електронному носії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням №32015160000000034 від 12.02.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Київстар», задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 та/або слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у у ВОВЕЗ ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7, а саме доступ до інформації /відомостей/ про прізвище, імя та по батькові фізичної особи та/або назву та код ЄДРПОУ юридичної особи, а також адресу абонентів, яким надавались ІР адреси у вказаний проміжок часу: 188.163.68.233 26.01.2015 року о 11:45:32; 188.163.68.233 26.01.2015 року о 11:45:37; 134.249.143.245 20.04.2015 року о 23:44:21; 134.249.143.245 20.04.2015 року о 23:44:27, що перебуває у володінні юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Київстар», офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 5 у вигляді роздруківки на паперовому носії та/або електронному носії документ.

Надати можливість вилучити з Приватного акціонерного товариства «Київстар», офіс якого розташований за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська 53 вказану інформацію у вигляді роздруківки на паперовому носії та/або на електронному носії.

Представник Приватного акціонерного товариства «Київстар», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.06.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.07.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський