№ 6727240, 20.11.2009, Central District Court of Makiivka City

Справа № 4-584

2009 р.

П О С Т А Н О В А

20 листопада 2009 року суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївки Донецької області Суханова А.В. , розглянув подання слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ Ревякіної С.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ПМ Макіївської ОДПІ Ревякіна С.В. звернулась до суду з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи тим, що 22.01.2008 р. порушено кримінальну справу №122-4664 відносно службової особи головного бухгалтера ДП «Торезантрацит» (ЄДРПОУ 32366906) ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212-1 КК України. Розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_1, як службова особа - головний бухгалтер ВП ДП «Торезантрацит» (ЄДРПОУ 32366906), зареєстрованого наказом Міністерства палева та енергетики України від 07.03.2003 р. під № 120 та наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.05.2003 р. під № 237 «Про реорганізацію ДП «Донецька вугільна економічна компанія» за юридичною адресою: Донецька область, м. Торез, вул. Енгельса, б.88, діючого на підставі статуту, в порушення ч. 2 ст. 17, ч. 6, ч. 12 ст. 20 Закону України від 09.07.2003 № 1058-1V «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», п.5.1.4-5.1.6 ст. 5 Інструкції № 21-1 від 19.12.2003 «Про порядок нарахування та сплати страховиками і застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», діючи умисно, з метою ухилення від сплати, нарахувала страхові внески в Пенсійний фонд за січень, лютий, березень, квітень 2007 року в загальній сумі 8 786 115,58 грн. При отриманні грошових коштів на поточний рахунок ДП «Торезантрацит» грошових коштів, маючи заборгованість по страховим внескам, ОСОБА_1, систематично сплачувала їх не в повному обсязі, з порушенням строків сплати страхових внесків, перераховувала в Пенсійний фонд за вказаний період грошові кошти в загальній сумі 7 785 678, 86 грн., при цьому, здійснюючи витрати грошових коштів на витрати, не пов'язані з виплатою заробітної плати та страхових внесків, а саме: на виплату дорожніх послуг, придбання автомобіля, купівлю вугілля, бензину, оренду шахтного кріплення та інше, чим ухилилася від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до їх фактичного ненадходження в Пенсійний Фонд України в сумі І 000 436,72 грн., що в 5000 та більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. 15.10.2009 по кримінальній справі була призначена судово-бухгалтерська експертиза, проведення якої доручено НДЕКЦ ГУ МВС в Донецькій області. 27.10.2009 отримано клопотання експерта вказаної установи про додаткове надання банківських виписок по поточних рахунках ДП «Торезантацит». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо. Досудовим слідством встановлено, що ДП «Торезантрацит» використовувався рахунок № НОМЕР_1, який знаходиться у АКБ «Легбанк» м. Київ (МФО 300056). З метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів по поточному рахунку, порядку отримання та перерахування грошових коштів по поточному рахунку ДП «Торезантрацит» виникла необхідність у проведенні виїмки в АКБ «Легбанк» м. Київ, виписок банка, які відображають надходження та списання, за період з 30.06.2006 по 31.05.07, грошових коштів по вказаному поточному рахунку, який належить ДП «Торезантрацит» із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному носіях, у зв'язку з тим, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вислухавши пояснення особи, в проваджені якої знаходиться кримінальна справа, вважаю, що вказане подання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмет чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

У зв'язку з відсутністю матеріалів кримінальної справи суд позбавлений можливості встановити вказані дані.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволені подання слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ Ревякіної С.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю банківських виписок з поточного рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у АКБ «Легбанк» м. Київ (МФО 300056) , що належить ДП «Торезантрацит» .

Суддя А.В.Суханова