Court ruling № 67259378, 09.06.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/9532/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5640/17

09 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ходаковського Б.Г.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000887 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000887, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Службові особи ТОВ «Євротерм Технолоджі»» (код ЄДРПОУ 38669447), під час проведення будівельних робіт обєкту: «Реконструкція котельні Царичанської районної лікарні, смт. Царичанка», внаслідок невиконання своїх службових обовязків, через несумлінне ставлення до них, спричинили матеріальну шкоду державним інтересам, в особі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на суму 432 818,19 гривень

Також, під час подальшого досудового слідства, аналізом отриманих під час проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що бюджетні грошові кошти отриманні ТОВ «Євротерм Технолоджі» (ЄДРПОУ № 38669447), були перераховані підприємству субпідряднику ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525), яке у свою чергу перерахувало бюджетні грошові кошти підприємствам: ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887). Згідно акту ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525) з питань дотримання вимог податкового законодавства України при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887), встановлено нереальність здійснення господарських операцій по ланцюгу постачання: ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887) - ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525) тобто неможливо підтримати факт придбання товару (отримання послуг) ТОВ «Титан Плюс» (ЄДРПОУ № 32998525) від ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887).

Також встановлено, що за аналогічною схемою бюджетні кошті, протягом 2015-2016 років, перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887) наступними підприємствами:

- ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ № 39450826), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- ТОВ «Дека Сервіс» (ЄДРПОУ № 33474621), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ПП «Дніпромонтаж» (ЄДРПОУ № 34735493), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 А, офіс 311;

- ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ТОВ «Європортал» (ЄДРПОУ № 39398803), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ТОВ «Нікопрогресбуд» (ЄДРПОУ № 34124403), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ПП «Ремісія» (ЄДРПОУ № 32097331), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ТОВ «Стенлі-К» (ЄДРПОУ № 39368763), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ТОВ «Запорізьке Будівельно-Монтажне Управління» (ЄДРПОУ № 38563726), зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, Південне Шосе, буд. 67-А;

- ТОВ «Спецторг.» (ЄДРПОУ № 39397967), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ТОВ «МСК-БУД» (ЄДРПОУ № 37916520), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9;

- ПП «Капо» (ЄДРПОУ № 35587752), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) та ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) та ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) та ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів) укладених між ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Строй» (ЄДРПОУ № 38837026) та підприємствами, яким постачалися роботи, товари (матеріали) придбанні у ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ № 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ № 39746129), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ № 40052887) з усіма додатками та специфікаціями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортних накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- завірених належним чином копій документів (накази про призначення, трудові угоди та інші документи), що підтверджують наявність працівників, у тому числі кваліфікованих для виконання робіт по вищевказаним договорам, штатного розкладу та відомостей нарахування заробітної плати, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- завірених належним чином копій протоколів загальних зборів засновників (учасників) про призначення директора підприємства, наказу про призначення директора, який працював у період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- завірених належним чином копій статуту та дозвільних документів, які діяли у період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 липня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко