Court ruling № 67242390, 20.06.2017, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/7361/17

Провадження №1-кс/263/4047/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120170507700001643 від 04.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, фактична адреса: м Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.06.2017 невстановлена особа, шляхом обману, представившись робітниками служби безпеки банку, під приводом блокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 з банківської карті «ПУМБ» No5167910000040756 у сумі 6 066, 65 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, надала свідчення про те, що 02.06.20 року приблизно о 15.47 годин їй на мобільний номер надійшло смс- повідомлення з номер , +380944405946, про те що її карту заблоковано, та було запропоновано зателефонувала на два номери: + 380991353038, та +380944405946. Вона зателефонувала на перший номер, їй відповів чоловік, який назвався Дмитром, також пояснив що він співробітник банку. В телефонній розмові Дмитро пояснив, то їй необхідно продиктувати номери її банківських карток, та строк їх дії, що вона й зробила Дмитро їй пояснив. що це треба зробити щоб її картки не було заблоковано. Крім цього Дмитро пояснив, що їй на мобільний телефон, надійде смс -повідомлення, з комбінацію цифр, які вона повинна буде назвати останньому. Вона погодилась, та продиктувала вказаному чоловіку коди з смс- повідомлень, що надходили на її мобільний телефон. Після чого, 03.06.2017р. о 17-00г. вона намагалась зняти грошові кошти з кредитної карти «ПУМБ» №5167910000040756, але гроші вона не зняла оскільки на рахунку грошові кошти були відсутні. Таким чином їй було завдано матеріальних збитків на суму 6066,65грн.

З метою встановлення інформації на який розрахунковий рахунок були перечислені грошові кошти, де вони в подальшому та ким саме були зняті з розрахункового рахунку банківської картки №5167910000040756, відкритому на імя ОСОБА_2, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яки просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки №5167910000040756, відкритому в ПУМБ за період з 00.00 годин 01.05.2017 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розрахункового рахунку банківської картки №5167910000040756, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій особі за дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120170507700001643 від 04.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120170507700001643 від 04.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, фактична адреса: Донецька область, м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки №5167910000040756, відкритому в ПУМБ за період з 00.00 годин 01.05.2017 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа