Court ruling № 67229706, 07.12.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/20241/16-к

(№1-кс/760/15839/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Вальчук Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069, внесеного до ЄРДР 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069, внесеного до ЄРДР 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні відомості про яке 16.11.2016 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на території Київської та Житомирської областей організовано схему незаконної вирубки та розкрадання лісу, з якого у подальшому виробляється продукцію, яка, у свою чергу експортується за підробленим документам за митну територію України, що призводить до привласнення державних коштів та ухилення від сплати обов'язкових митних платежів.

Суть злочинної схеми полягає в наступному: службові особи ТОВ «Європал» (код ЄДР 39507270), ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДР 39179504), ТОВ «Ваюр» (код ЄДР 31689137), ТОВ «Фірма Варіація» (код ЄДР 24744490), ТОВ «Праймбіоенерджі» (код ЄДР 39824683), ТОВ «Авантаж» (код ЄДР 31202855), ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), ТОВ «Стильпак» (код ЄДР 38211557), ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895) та ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють розтрату державного майна у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Європал» у період часу 2016 року документально відображали проведення експортних операцій дерев'яних піддонів бувших у вжитку митне оформлення яких здійснювалось зокрема і Хмельницькою митницею ДФС. Сторона обвинувачення вважає, що експортером ТОВ «Європал» може здійснюватися також виготовлення дерев'яних піддонів торгової марки «EPAL» з необлікованої деревини або їх ремонтування з використанням пиломатеріалів.

На Хмельницькій митниці ДФС зберігаються документи, які фіксують факти митного оформлення та експорту товарно-матеріальних цінностей за територію України, їх якість, комплектація та інше.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, може бути використана у доказуванні та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Наталії Сергіївні та оперативним співробітникам оперативного управління ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням вищевказаного слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб Хмельницької митниці ДФС оригіналів документів, які фіксують факти митного оформлення та експорту ТОВ «Європал» (код ЄДР 39507270) за митну територію України товарно-матеріальних цінностей за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, а саме:

- експортні вантажно-митні декларації;

- товарно-транспортні накладні, у тому числі міжнародні типу CMR;

- експортні контракти та договори з додатками до них, специфікації;

- інвойси;

- Movement certificate;

- акти комісійної загрузки;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- карантинні та фітосанітарні сертифікати;

- документи, які свідчать про походження експортованої продукції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник