Court ruling № 67227264, 19.06.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/7791/17

Номер провадження:1-кс/521/2413/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, представника адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про. надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки фінансово господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864), за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32017160020000001 від 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1, ст. 272 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що ході досудового розслідування встановлено, що на території міста ОСОБА_1 та невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів продуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків, в тому числі за адресою: м. Одеса, вул. Цегляна, буд. 3; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км.+60м.,; м. Одеса, вул. Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд.75\1; вул.25 Чапаєвської дивізії, зуп. трамваю №№9,10 та інш.

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, буд.75\1 здійснює господарську діяльність підприємство TOB «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864). Службові особи TOB «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864) здійснюють відпуск скрапленого газу, а також паливних талонів у готівковій та безготівковій формі оплати без відображення у податковій звітності реального обсягу реалізації товарно-матеріальних цінностей. Також встановлено, що на вказаній АГЗС відсутній дозвіл ТУ Держпраці в Одеській області виконувати роботи підвищеної небезпеки зі зберігання ємкостей із зрідженим, вибухонебезпечним газом (суміш пропан-бутану), їх заповнення та спорожнення.

Згідно АІС «Податковий блок» - TOB «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864) знаходиться на податковому обліку ДПІ у Київському районі м.Одеси ТУ ДФС в Одеській області. Зареєстроване 26.08.2016 року. Основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директор - ОСОБА_3 (іпн.2930815606), головний бухгалтер - ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), засновник - ОСОБА_5 (іпн.2824902710) зареєстровани за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Податкова адреса TOB «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864) - м.Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд.З, корп.1, офіс 209. Статутний фонд - 1000 грн.

Відомості щодо об'єктів оподаткування: Газова АЗС - м.Одеса, вул.Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр.-т Маршала Жукова, буд.75\1; м.Одеса, вул.25-ї Чапаєвської дивізії, зупинка трамваю №9,10.

Орган досудового розсдудування звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про арешт май на, мотивуючи клопотання тим, що вилучене майно за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2 містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути знищені як доказ, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Ст. слідчий Воронцов О.В. підтримав своє клопотання, та вважав, що є всі законі підстави на задоволення вказаного клопотання

Представник - адвокат ОСОБА_2 кегорично заперечив проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку всіх учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

До клопотання потрібно додовати оригінали або копії документів, завірених у законому порядку, та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчий у своєму клопотанні не довів всі підстави для проведення перевірки субєкта ТОВ «Каньон Трейд».

Керуючись ст. 93, 100, 376 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки фінансово господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ 40760864), за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32017160020000001 від 21.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ч.1, ст. 272 ч.1 КК України відмовити.

Копію ухвали надати слідчому та представнику, паправити копію ухвали рокурору відділу прокуратури Одеської області та заінтересованим особам.

Слідчий суддя С.О. Жуковський