Court ruling № 67185170, 16.06.2017, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

іменем України

Справа №377/484/17

Провадження №1-кс/377/64/17

16 червня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Орел А.С., при секретарі Маряхіній І.В., з участю:

слідчого Литвинової А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017110270000125, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», -

УСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження по ст. 190 ч. 1 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_2 про те, що 06.05.2017 р. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима на суму 2400 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк». З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» і мають важливе значення для досудового розслідування як докази, що не можуть бути отримані іншими способами.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої перебувають відомості та документи, про розгляд клопотання не повідомлялась з підстави, передбаченої частиною 2 статті 162 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перелічені у статті 91 КПК України, зокрема: подія кримінального правопорушення та інші його обставини; винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини першої статті 92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора, за винятком тих, які зазначені у частині другій цієї статті.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, зокрема відомості про банківські рахунки та операції по них, є банківською таємницею.

Виходячи з цього, слід погодитися з доводами клопотання про те, що для виконання обовязку слідчого, прокурора щодо доказування обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, охоронювану законом, взявши при цьому до уваги, що докази проведення банківських операцій по рахунках підприємства мають суттєве значення для предмета доказування у кримінальному провадженні і не можуть бути отримані в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1, начальнику СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3, т.в.о. слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) та можливість їх вилучення, а саме тих, що містять відомості про:

-рух грошових коштів із зазначенням дати платежів з повною роз шифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 4149 4978 4938 0185, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», на який було перераховано гроші ОСОБА_2 в сумі 2400 грн., за період з 06.05.2017 р. по 06.06.2017 р.;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 4149 4978 4938 0185, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

-відео та фотоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття готівки з карткового рахунку № 4149 4978 4938 0185 за період з 06.05.2017 р. по 06.06.2017 р. .

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів із зазначеними відомостями.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 липня 2017 року включно.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя А. С. Орел