Court ruling № 67182103, 08.06.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/4278/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярошенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

31 травня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів підприємств: - ТОВ «Амос Транс» код 41191604;ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901;ТОВ «Легіон-Т» код 39979315;ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050 з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків. просп. Московський, 96-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050. Також слідчий зазначає, що засновником та керівником підприємств ТОВ «Амос Транс», ТОВ «Компанія Артікон», ТОВ «Легіон-Т», ТОВ «ПОС Фарма» є гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимий за ч. 3 ст.183, ч.2,ч.3 ст. 185, ч. 2 ст.186 КК України. Окрім того, ТОВ «Амос Транс» та ТОВ «Компанія Артікон» не зареєстровані в органах ДФС України як платники податку на додану вартість.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту Харківської міської ради до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_2, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків. просп. Московський, 96-А, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу право тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604;ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901;ТОВ «Легіон-Т» код 39979315;ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу ознайомитись, зробити копії реєстраційних документів підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604;ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901;ТОВ «Легіон-Т» код 39979315;ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050 з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту Харківської міської ради, адреса: м. Харків. просп. Московський, 96-А.

Розяснити керівництву Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко