Court ruling № 67172125, 21.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22740/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Жураківського Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що посадовими особами ПП «Інкла-Київ» з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов'язкових платежів упродовж грудня 2016 року - січня поточного року сформовано податковий кредит на загальну суму близько 11 млн. грн. із ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) за сумнівними операціями з купівлі олії соняшникової сирої нерафінованої врожаю 2016 року, оскільки отримання вказаного товару покупцем не задекларовано.

З метою надання законності операцій з купівлі задекларованого товару «олії соняшникової сирої нерафінованої врожаю 2016 року» ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990) використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Гранд Рів'єра» (код ЄДРПОУ 40429860), ТОВ «Грант Капітал» (код ЄДРПОУ 40711450), ТОВ «Редлок» (код ЄДРПОУ 40714273), ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443), ТОВ «Старк-Груп» (код ЄДРПОУ 40380862) задекларувало за рахунок останніх податковий кредит.

У зв'язку з дослідженням наявності/відсутності об'єкта оподаткування у цих взаємовідносинах, виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443). З цією метою необхідно отримати доступ до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи наявних у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. - задовольнити

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах цього ж відділу ОСОБА_2, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Парма Альянс» (код ЄДРПОУ 40964443).

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних оригіналів документів, які знаходяться в Шевченківській районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 24, м. Київ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Жураківському Г.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк