Court ruling № 67168447, 15.06.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6539/17

Провадження № 1-кс/592/3169/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

15 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А. О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна А. О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Меркурій-К» (ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,АДРЕСА_2) ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_7, ФОП Конотоп (демченко) ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_23, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_20, рнокпп НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17, використовує поточний рахунок НОМЕР_18 (980 UAH) відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі М.М. та старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну А.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку: НОМЕР_18 (980 UAH) відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17 для відкриття поточного рахунку НОМЕР_18 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_21;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_21, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ФОП ОСОБА_21, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку: НОМЕР_18 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_21;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова